在全区打击传销联席会议第一次工作会议上的讲话6篇在全区打击传销联席会议第一次工作会议上的讲话 在在22022年全区打击传销联席会议第一次工作会议上的讲话 同志们： 这次打击传销工作联席会议，主要任务是通报近年来打击传销工作情况，下面是小编为大家整理的在全区打击传销联席会议第一次工作会议上的讲话6篇,供大家参考。
篇一：在全区打击传销联席会议第一次工作会议上的讲话
在 2 2022 年全区打击传销联席会议第一次工作会议上的讲话同志们：
这次打击传销工作联席会议，主要任务是通报近年来打击传销工作情况，分析当前打击传销工作面临的形势，安排部署下一阶段的工作任务，动员全区上下，进一步统一思想，提高认识，突出重点，强化措施，确保完成打击传销工作各项任务。刚才，区公安分局 XX 副局长公布了《XX 区打击传销联席会议制度》，联席会议制度中 16 家成员单位的职责分工明确，为我区各职能部门合力打传提供了制度保障；区市场监管分局 XX 局长总结了我区近几年开展的打击传销工作情况，对今年工作做了部署，可以说成效是显著的，措施是得力的，我完全赞同。希望各单位、各部门结合已经积累的打传经验，认真抓好落实。下面，就做好下一步打传工作，我再强调三点意见。
一、统一思想、提高认识，充分认清打击传销工作面临的严峻形势
近年来，在没有建立打击传销领导机制的情况下，各有关部门认真落实国家和省、市关于打击传销的各项工作部署，积极主动工作，深入宣传教育，加大打击力度，强化基础工作，全区打击传销工作取得了明显成效。特别是市场监管、综治、公安等部门和检察院、法院积极配合，联合办案，实现了行政与刑事司法的及时对接，为新形势下联合整治传销违法犯罪活动提供了有力的司法保障。区委宣传部、文广新局、教育局、司法局等部门及社区等基层组织开展了大量的社会宣教工作，在全社会形成了共同打击传销的良好氛围。2021 年，我区顺利通过了由市市场监管局牵头，市文明办、市综治办和市公安局等四个部门组成“XX 市创建无传销城市”考评验收组验收，取得了满分的成绩。可以说，这些成果得来不易，是各相关部门高度重视、齐心协力、扎实工作的结果。在此，我代表区政府向大家，也通过你们向在打击传销工作一线的同志们，表示慰问和感谢！
在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识当前打击传销工作面临的新形势、新挑战。长期以来，传销活动严重扰乱着社会治安秩序和市场经济秩序，影响社会和谐稳定。各级政府部门也是严令禁止，重拳出击，但传销活动并没有销声匿迹，反而搭上了互联网的快车开始在各地蔓延，出现
了“互联网+拉人头”传销方式，即网络传销。总体看，新形势下的传销，主要表现在三个方面：
一是全面渗入社会公众领域。网络传销与传统的聚集型传销相比，突破了地域、时空和人际关系的界限，更易实施和快速蔓延，裹挟大量人员和资金，覆盖全国。据全国公安机关排查统计，目前高风险网络传销主体达 XXX 个，涉案金额达数千亿元。仅这 XXX 个高风险主体就涉及不同教育背景、年龄层次、收入水平和民族的人员 XXXX 余万人次，一旦骗局败露、资金链断裂，将给群众造成重大经济损失，严重损害群众的利益。其无孔不入，附着于群众衣食住行、投资、教育、养老、社交娱乐等各个方面，持续作祟，严重扭曲参与人的价值观，严重损害社会诚信体系。其依托互联网，病毒式蔓延，网站、微信、QQ、网上论坛、贴吧及第三方支付平台等群众生活常用的交流和资金支付工具，成为其传播有害信息、组建团伙、收取和转移传销资金的主要载体。
二是深度渗入经济金融领域。违法犯罪分子歪曲“大众创业、万众创新”政策，以“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“军民融合”，甚至“一带一路”、“中国梦”的名义从事网络传销，玷污了国家经济金融政策和发展蓝图。其以“拉人头”为本质，以畸形的高额回报为诱饵，以所谓
的“创新模式”误导群众参与，从而攫取大量资金，冲击了投融资环境。其促生大量从事违法犯罪活动的空壳企业、问题企业，严重损害守法企业、个人以及新型行业、公益活动的声誉。现实证明，网络传销已成为扰乱经济金融秩序的重要黑手之一。
三是逐步向社会稳定和政治安全领域传导。部分违法犯罪分子为对抗查处、制造声势，恶意纠合、制造和传播谣言，不断试探法律底线、挑战法律权威。如，“善心汇”“京广和”人员在 XX、XX、XX 大规模聚集滋事，企图向政府施压；“五行币”人员以“反俄乌战争”为名组织数百人的游行并在境外组织大规模集会。一些传销组织以军队番号管理参与人员，引诱退伍军人加入，将军队、军人作为传销活动的障眼法；有些犯罪分子打着中央领导、中央单位的旗号，或者伪造中央领导题词，冒充革命先烈后代，编织光环、招摇撞骗。上述行为严重影响社会大局稳定，更被别有用心人员和境外敌对势力借机利用、炒作，甚至用于攻击我司法和政治制度，形成恶劣影响，危及政治安全。
二、明确责任、履职担当，突出打击传销工作的强度和力度
面对当前严峻复杂的形势，各单位、各部门要进一步统一思想，从维护正常社会秩序、维护群众合法权益的高度，充分认识打击传销工作的重要性和紧迫性，切实增强责任感和使命感，坚决克服麻痹思想和畏难情绪，着眼长效，采取果断有力措施，以“无传销社区（村）创建活动”为载体，深入推进打击和防控传销工作。
一要把打击传销工作提上重要日程。会上，已经把 XX区打击传销联系会议制度下发给了各成员单位，明确了单位的职责和分工。各单位要严格按照通知要求，强化组织落实、工作落实、责任落实，将涉及本部门本领域的工作部署好、安排好，密切关注传销活动的发展趋势，及时协调、解决查处传销工作中的重大问题，统筹开展宣传教育、打击防范、综合监控维稳处置等工作。
二要充分发挥打击传销联席会议的作用。区政府对于传销行为的态度一直都是“零容忍”。今年，我们之所以建立打击传销联席会议制度，目的就是要充分发挥各部门的职能优势和资源优势，增强工作合力，提高综合治理效能，形成政府负责、部门联动、齐抓共管的工作格局。因此，各成员单位一定要结合工作实际，借助联席会议这一平台，强化协调配合，形成工作合力，加强梳理排摸，查找薄弱环节，主
动发现，打早控小，坚决将传销违法和犯罪活动遏制在萌芽状态，防止其做大成势。
三要严防群体性突发性事件发生。稳定重于一切，没有稳定一切都是空谈。各单位要提升高度来认识打击传销工作，对于工作可能引发的各类突发情况，要提前做好风险评估，制定维稳方案，落实具体责任。在开展打击传销工作中，要及时将查处的传销案件向联席会议办公室报告，牢牢守住安全底线，加强事中事后管控，积极妥善做好稳控处置工作，最大限度减少不和谐因素，维护社会稳定。
四要构建打击传销群防群治网络。要将防范传销工作的重心下沉，充分发挥基层市场监管所、派出所及各乡镇（街）、村委会（社区）等基层组织的作用，充分利用其资源、信息优势，强化基层管控，筑牢基层防范传销违法和犯罪活动的第一道防线。在具体工作中，要狠抓源头治理，依托街道(镇)的基层管理网络和服务平台，着力构建以乡镇（街）为基本单位，以市场监管所、派出所为主要力量，覆盖所有社区的基层群防群治网络，通过宣传教育、日常巡查等措施，加强预警防范，从源头上堵住群众参与传销的渠道，不断压缩和铲除传销活动赖以生存的空间和土壤。
三、协同配合、形成合力，明确打击传销工作精度和准度
区联席会议各成员单位要相互配合，以最大的工作合力将打击传销工作推向深入。
一是突出牵头部门示范引领作用。公安、市场监管部门作为打击传销行为的主要力量，要充分发挥主力军的作用，在寻找案源，打击违法行为上要下大气力，积极作为。同时要积极协调上级主管部门，收集线索，整合力量，加强对传销多发高发领域的排查整治，消除传销“洼地”，以“破大案、挖源头、捣窝点、摧网络”为主攻方向，进一步加大传销案件查办和惩戒力度，重点打击社会危害大、群众反映强烈的传销案件，深挖和严惩传销组织者、领导者、策划者和骨干分子。
二是不断深化部门间协作与配合。公安、市场监管部门要进一步强化执法协作，不断提高传销案件查办能力。区法制办和检法机关要及时配合市场监管、公安研究解决传销案件中遇到的有关问题，促进行政与刑事的有效对接，为打击传销犯罪提供司法保障。民政部门要及时跟进做好救助工作，财政部门要为打传工作提供经费保障。监察部门要对打
击传销工作行为进行监察，确保打传工作依法合规。同时，发改、经济、房产等部门也要充分发挥职能作用，做好相关配合工作。
三是积极推进无传销创建活动。刚才 XX 局长已经提到了，在去年“XX 市创建无传销城市”考评验收中，我区顺利通过了验收，并取得了满分的成绩。但我们要清醒地认识到，创建工作还没有结束，打传工作还面临着新形势、新任务。因此，各成员单位要立足自身职能，在“打、防、管、控、教”上发挥积极作用，继续深入推进无传销创建工作。要综合运用举报电话、舆情监测、信访接待等方式，进一步完善和畅通基层群众举报传销的途径。要强化宣传引导，协调主流媒体资源，拓展网络新媒体平台，丰富贴近群众的宣传形式，加大警示宣传力度，增强主渠道声音。要充分发挥宣教战线掌控舆论阵地优势，积极推动社会团体、研究机构、主流媒体等强化主体责任，明辨非法与合法，避免为网络传销“站台”和“背书”。总之，要采用各种方式与方法，积极引导群众清醒认知风险，树立合法合规理性投资理财的观念，提示群众抵制传销、远离传销，营造全社会防范、抵制、打击网络传销犯罪的浓厚氛围。
同志们，面对新情况、新问题，我们要坚定信心、鼓足勇气、勇敢前行、勠力同心，充分发挥联席会议制度的作用，扎实推进对传销违法犯罪行为的联合整治工作，为“打造美好 XX、建设 XX 城市副中心”贡献新的力量，为迎接党的二十大胜利召开提供安全稳定的社会环境！
谢谢大家！
篇二：在全区打击传销联席会议第一次工作会议上的讲话
区民间信仰事务管理暨整治专项行动会议上的讲话摘要在全区民间信仰事务管理暨整治专项行动会议
上的讲话摘要
一、 深化思想认识
民间信仰是相对于佛教、 道教、 伊斯兰教、 天主教、 基督教等五大制度化宗教之外的其他各类信仰。
民间信仰目前的状态是“三个有、 三个无” 。
所谓“三个有” ：
一是有积极因素。
民间信仰具有弘扬优秀传统文化、 发挥道德教化、 调适个人心理等方面的积极作用； 二是有认识基础。
民间信仰根基深厚、 影响广泛， 尤其在农村受到普遍认可， 有广泛的群众基础； 三是有信仰需求。
在当前历史条件下， 一些群众认为通过信仰活动可以得到心理寄托和精神慰藉， 达到某种满足。
“三个无” ：
一是无政策法规， 当前国家对民间信仰尚没有一部成熟的法律、 法规， 缺乏依法管理和执法的依据； 二是无归口部门， 目前国家政府没有明确相应的部门来管理， 但一些地方包括我们温州很重视， 规定民宗部门来先行管理； 三是无建设审批。
信仰场所普遍存在着活动不申报、 基建不审批等现象， 消防安全、 卫生防疫等问题极为突出。
对于民间信仰， 一方面， 国家和政府的态度非常明确， 就是要进行规范管理， 国家副主席习近平同志就曾指出：
“民间信仰虽不属于宗教范畴， 但也要将它规范起来” 。
另一方面， 由于各方面的条件不完善， 需要大胆探索， 先行先试。今天这个会议主要目的就是贯彻落实全市会议精神， 全面部署我区民间信仰事务管理和整治工作任务， 通过民间信仰事务管理和整治工作， 来发挥其积极作用， 遏制其消极因素，引导民间信仰与社会主义社会相适应，
1 服务服从于经济社会更好更快发展。
主要有三方面的意义：
（一）
这是加强和创新社会管理工作的重要内容。
民间信仰事务管理和整治工作， 属于社会管理事务， 是加强和创新社会管理工作的题中之义。
目前对民间信仰事务管理， 国家和省里都还没有出台法规和规范性的指导性文件， 也没有明确的归口部门。
在这种情况下， 把民间信仰纳入社会事务管理先行先试， 在坚持属地管理的原则下， 落实业务指导部门和相关部门的职能职责， 推进规范管理和整治， 意义非同一般。
我们鹿城作为中心城区， 也要大胆探索， 创先争优， 务求民间信仰事务管理有亮点、 出经验， 整治工作有力度、 出实效， 专项行动有突破、 出成果。
（二）
这是推进城市化建设发展的迫切要求。
推进城市化， 是区委、 区政府的一项重点工作。
但在当前推进城市化的进程中， 一些建设项目由于拆迁难等原因迟迟不能上马， 有的一拖就是好几年， 其中就有涉及到宗教和民间信仰活动场所。
由于长期以来对民间信仰的政策不明确、 管理体制不明确和监管缺失， 一些地方民间信仰活动场所乱建滥建回潮现象严重， 扰乱了城乡 建设的整体布局和规划。
同时不少民间信仰活动场所产权不清晰、 管理人员不明确， 协商谈判对象不固定， 拆迁难度大， 影响了城市建设项目的落地和推进。开展民间信仰事务管理， 就是要努力解决一些地方场所数量过多、 分布散乱和妨碍城市项目建设等问题。
（三）
这是维护社会和谐稳定的重要举措。
民间信仰有积极因素， 也有消极负面方面的影响。
如一些民间信仰活动封建迷信色彩严重， 影响社会主义精神文明建设； 一些民间信仰活动规模大， 参与群众多， 活动时间长， 活动区域广， 存在较大的安全隐 2 患； 一些民
间信仰活动场所内部管理混乱， 财务缺乏有效监督， 管理人员十分杂乱， 借机敛财现象突出， 因利益冲突引发矛盾纠纷时有发生。
开展民间信仰事务管理和整治工作， 也就是为了解决这些问题， 加强民间信仰活动场所的财务管理等制度建设， 促进民间信仰规范发展、信众内部团结和睦。
二、 明确目标重点
我区作为中心城区， 是民间信仰事务管理和整治工作的主战场、 主阵地。
今年以来， 我区在全市率先开展民间信仰场所规范化建设试点工作， 取得了明显的阶段性成效， 得到了省、 市领导的高度肯定， 既为全市各地提供了经验， 作出了示范， 也为我们自身全面铺开这项工作奠定了扎实基础。
我们要深入总结试点经验， 乘势而上， 顺势而为， 巩固现有成果， 争取更大成效。
一要紧盯目标。
推进民间信仰事务管理， 总的要紧紧围绕鹿城转型发展大局， 以促进社会和谐稳定为目标， 以加强基层管理为基础， 以引导和规范为重点， 以科学分类管理为手段， 扎实推进民间信仰场所规范管理， 不断促进民间信仰活动健康有序发展。
开展民间信仰活动场所整治工作， 总的要紧紧围绕推进城市转型发展这个目标， 坚持疏堵结合， 依法整治违建民间信仰活动场所， 切实加强民间信仰活动场所规划布局和建设管理， 着力加快民间信仰活动场所迁移、 改造， 扎实推进民间信仰活动场所与城市建设发展相协调、 相适应。
开展影响近期项目建设的宗教和民间信仰活动场所整治专项行动， 总的要认真对照任务书的要求， 依法推进拆迁安置， 对属于城区违法建筑“六先拆” 范围内的要予以依法拆除， 坚决清除影响城市建设的障碍。
民间信仰事务管理、 场所整治工作和专项行动， 三者相辅相成、 各有侧重。
3 专项行动是场所整治工作的突破口， 场所整治工作出成效， 将为全面推进民间信仰事务管理打下良好基础。
民间信仰事务管理铺开后， 也为今后强化场所整治工作提供有利条件。
各街道、 镇和有关部门要按照区委、 区政府的部署， 精心组织，统筹安排， 做好各方面工作对接， 协调有序地予以推进。
二要突出重点。
推进民间信仰事务管理， 要抓住民间信仰活动、 场所自身建设、 场所基本建设这三个关键环节， 通过抓好民间信仰活动的监督管理， 坚决及时制止未经审批、 擅自举行的各种民间信仰活动； 通过抓好民间信仰场所自身建设， 建立健全内部管理制度，提高场所自我管理能力； 通过抓好民间信仰活动场所的建设管理， 严格做好审批把关， 全方位加强监管， 坚决制止出现新的乱建滥建现象。
推进场所整治工作， 要把握“四个一批” 措施， 即纳入管理一批、 整改规范一批、 布局调整一批、 取缔拆除一批， 充分发挥正面示范和反面警示两方面作用， 树立一些管理规范、 活动正常、 适应社会的场所作为样板， 促进其他场所整改提高； 抓住影响城市项目建设、 顶风违建、 从事封建迷信和其他非法活动的场所， 依法拆除和取缔， 促进其他场所服从管理、 主动拆违、 配合迁改。
推进专项行动， 要从拆迁安置和违建整治这两方面予以突破， 坚持原则性和灵活性相结合， 对场所有部分违法建筑， 但主动配合整体拆迁的， 可适当放宽安置用地、 建筑面积标准； 对不配合整体拆迁的， 在依法强拆后， 严格按该场所原合法用地、 合法建筑面积情况予以安置。
三要探索创新。
民间信仰事务管理是一项探索性很强的工作， 没有现成的经验模式可以照搬套用， 必须要不断研究新问题， 探索新机制， 解决新问题。
一是进一步理顺关系。
目前， 市委、
4 市政府已经建立了民间信仰事务管理体制， 其核心是明确属地管理和归口部门。
各街道、 镇作为管理主体， 负有属地管理职责， 要在试点工作的基础上， 积极进行管
理力量整合和管理模式创新， 强化调控能力， 确保有足够的人力、 物力、 财力到位。
二是进一步健全机构。
街道、 乡 镇撤扩并和功能区设置后， 各街道、 镇要优化整合原来辖区的民族宗教事务所， 配备民族宗教专管员， 专门负责民族、 宗教和民间信仰工作。
同时在即将启动的社区体制改革中， 同步谋划和建立民间信仰管理组织， 延长管理手臂， 强化工作基础， 形成街道（镇）
负责监管、 社区（村）
协助、 民宗部门业务指导的管理工作网络。三是进一步完善制度。
在已经出台实施《民间信仰场所管理成立办法》 等 3 个“办法” 和民间信仰场所人员、 财务、 消防、 治安、 卫生管理等 5 项“制度” 的基础上， 充分借鉴宗教活动场所的成功管理经验， 建立健全长效管理机制， 使民间信仰场所内部事务管理有章、 各项活动安全有序、 对外交往依法依规、 回报社会积极有效。
四要讲究方法。
民间信仰既是人们在物质世界生活的虚幻的反映， 也是社会政治经济矛盾的折射， 具有一定的群众性和复杂性， 必须要谨慎对待， 讲究方法， 稳妥推进。
一方面， 要宣传引导、 教育为先。
当前， 社会发展处在初级阶段， 宗教存在的根源并未消亡，群众对民间信仰问题敏感度高， 民众存在戒备心理， 必须要深刻认识到民间信仰在社会功能方面具有维护与破坏、 积极与消极的两重性， 加强宣传引导， 坚持正确的舆论导向， 强化思想教育， 切实做好群众工作， 最大限度地取得群众的理解、 配合和支持。
另一方面，要慎把尺度、 依法依策。
民间信仰场所是平日老百姓精神寄托之所， 仅采取单一的强制拆除非但不能解决 5 实际问题， 反而会激起群众的不满情绪， 因此在具体操作过程中既要依法办事， 坚决果断， 又要慎重， 切忌简单急躁， 特别是在整治专项行动中， 要深入细致地做好思想教育和政策宣传解释工作， 多听取意见建议， 多进行交流协商， 切实做到程序到位、 环节到位、 工作到位， 确保不引发社会矛盾。
三、 强化工作责任
民间信仰事务管理和整治工作， 是一项崭新的课题， 内容庞杂， 任务繁重。
各街道、 镇和有关部门要从讲政治和大局出发， 精心组织， 严密部署， 狠抓落实， 不断提升民间信仰事务管理的科学化水平， 推动我区民间信仰事务管理再上一个新的台阶。
一要加强领导。
区委、 区政府已经成立了 区民间信仰工作领导小组和民间信仰活动场所整治工作联席会议制度， 各街道、 镇要切实承担起属地管理职责， 建立相应的领导机构和工作制度， 进一步明确责任领导， 分解目标任务， 细化工作要求， 确保做到时间到点、 责任到人、 落实到位； 统战、 民宗、 公安、 城管与行政执法等相关部门要各负其责、 联动协作， 种好“责任田” 、 干好“分内事” ， 形成上下联动、 条块结合的工作局面。
二要把握节点。
各街道、 镇和有关部门要紧盯各阶段目标， 统筹安排部署， 年内要结合城市转型发展大行动和项目建设百日攻坚行动， 集中力量打好影响近期项目建设的宗教和民间信仰活动场所的整治硬仗， 对列入任务书的场所， 要按照统一标准、 个案处理的要求， 逐个研究落实具体拆迁安置方案， 全力推进拆迁和清障， 确保城市项目建设顺利推进。
没有专项行动任务的街道、 镇， 要重点开展民间信仰活动场所的调查甄别， 推进“四个一批” 整治工作， 明年开始要在全区全面铺开。
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三要加强督考。
各街道、 镇和有关部门要建立定期走访制度， 全方位了解掌握情况， 对工作中的重点、 难点、 热点、 盲点和疑点问题， 要及时研究解决， 努力把工作做细做到
位。
区督考办要把年内影响近期项目建设的宗教和民间信仰活动场所整治专项行动， 纳入城市转型发展破难攻坚大行动的考核内容， 组织开展督查， 推动问题解决。
明年起要对民间信仰事务管理和整治工作开展专项督查和全面考核， 将民间信仰事务管理工作纳入对街道、 镇工作目标的考绩内容。
7
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篇三：在全区打击传销联席会议第一次工作会议上的讲话
讲话 今天，在这里召开全市打击传销工作联席会议，我觉得召开这个会议很有必要、非常及时。刚才，各成员单位结合自身职能和工作实际，汇报了 2010 年开展打击传销工作情况，并对今年工作提出了思路，重点突出、思路清晰、成绩明显。我们知道，开展打击传销活动是贯彻落实中央、省市工作会议精神，维护社会稳定、维护市场秩序、促进经济健康发展的一项重要举措。党中央、国务院高度重视打击传销工作，曾多次就打击传销工作作出重要指示，中央综治委把打击传销作为社会治安综合治理目标考评的重要内容，十一届全国人大常委会第七次会议也表决通过的刑法修正案，又增设了“组织领导传销罪”，加大了对传销组织者和领导者刑事处罚力度。
市委市政府高度重视打击传销规范直销，要求各部门要认真履职，密切配合，确保打击传销工作稳步推进，有效遏制了传销活动的蔓延。各级各部门站在促进杭州市经济又好又快发展的角度，站在讲政治、保稳定、促和谐的高度，充分认识传销活动的危害性，增强责任感和使命感，并始终保持高压态势，有效遏制了传销在我市蔓延。在省里建立打击传销工作联席会议制度后，我市各级都相应的成立了打击传销工作联席会议制度，杭州市成立了以张建庭副市长为组长的打击传销工作联席会议制度，明确了工商、公安、宣传、教育、劳动和社会保障、民政、通信管理、人民银行和金融管理、财政、综治、监察、商务等部门的工作职责，全市上下形成了打击传销工作的良好态势。
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2010 年是个特殊的年份，国家遭受到全球金融危机的影响，特殊的经济和就业形势使社会不稳定因素增多，给传销等行为提供了土壤，一些不法分子可能钻这个“空子” ；同时，上海世博会的召开，杭州市实施了“环沪护城河安保”工程，维护社会稳定的责任更加重大。
2010 年，工商、公安等 16 个部门加强信息沟通和执法协作，在取缔传销活动场所、教育遣散传销参与人员、查处传销违法犯罪案件取得了明显的工作成效。各级各部门还通过深入开展 “无传销社区、村区和校区”创建活动，丰富了宣传教育的载体和内容，提高了人民群众认识和防范传销的能力，传销活动势头得到有效遏制，有力地维护了杭州社会稳定和经济发展。市打传办成立后做了大量工作，起草了《杭州市打击传销工作联席会议工作制度》、《杭州市打击传销工作表彰方案》和《杭州市打击传销工作考核评比办法》两个征求意见稿，在组织开展联席会议的日常工作，开展打击传销专项活动中发挥了积极作用。
我们知道，传销是经济邪教，目前具有四方面的特点：一是具有诡秘性和欺骗性 ，二是趋向网络化和组织性，三是具有控制性和渗透性，四是呈现跨地区、输入型。因此，对当前打击传销工作面临的严峻形势我们都要有清醒的认知，各级各部门要按照“事先防范重于事后惩处，防范工作重在基层基础”的打击传销工作思路， 发挥好以工商、公安为主，各部门齐抓共管的工作局面，切实把打击传销工作做到实处。
2011 年打击传销工作，我认为要突出抓好以下几项工 2
作：
一是加强宣传教育， 营造浓厚氛围。2011 年我们将迎来建党 90 周年，需要有一个好的社会环境和政治环境，稳定压倒一切，维护社会和谐稳定责任更加重大，我们要认真分析当前我市打击和防范传销情况，在全市范围内开展一次打击传销宣传月活动，要有针对性地在重点人群、重点区域、重点环节开展宣传教育活动，对典型传销案件要通过媒体公开曝光。联席会议的成员单位要依据各自职责，密切配合，通过多种形式，广泛宣传禁止传销的法律法规，揭露传销的欺骗性和危害性，营造强势的舆论氛围，增强群众防范和抵制传销的意识。
二是强化查案力度， 遏制传销蔓延。要充分运用《刑法修正案（七）》增设的“组织领导传销罪”等法律武器，严惩传销组织者、策划者和骨干分子，对非法拘禁、限制他人人身自由、以暴力手段强迫他人差异传销活动的犯罪分子，要依照刑法的有关规定予以惩处。要加大对传销参与人员的惩处，依据《禁止传销条例》 等有关规定，加大行政处罚力度，对查证首次参与传销活动，或者多次出现在打击传销信息库的人员，尚不构成犯罪的，依法从重予以行政处罚或劳动教养。
三是建立长效机制，加强执法协作。
要根据“打防结合、以防为主”的工作方法，通过 “无传销社区、乡镇” 创建活动，逐步压缩和铲除传销赖以生存的空间和土壤，基层要建立乡镇政府（街道办事处）牵头，派出所、工商所、居（村）民委员会团结协作、密切配合的基层监管网络，加强对城乡结合部、城镇出租房屋、流动人口及外来人口的管理，发动广大群众参与到防范、打击传销工作中来，实现群防群治， 3
尽可能将传销消灭在萌芽状态。
同志们，打击传销工作责任重大，任务艰巨，需要投入大量的人力、物力和财力，我们要按照“政府统一领导，职能部门齐抓共管，各方联合行动，全民积极参与”的工作格局，健全防范、控制、打击三位一体的查禁传销长效机制，毫不手软地做好打击传销工作，坚决把传销遏制在萌芽状态，为杭州市经济社会健康发展、为打造杭州品质之城和平安创建工作发挥积极作用。
我相信，在市委市政府的领导下，我市打击和防范传销工作将会取得更加明显的工作成效。
最后，春节将近，我预祝大家新春愉快，合家欢乐。谢谢大家！
2011-1-20
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篇四：在全区打击传销联席会议第一次工作会议上的讲话
讲话在全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议上的讲话范文同志们：
经县委同意，今天我们召开 2021 年第二次全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议。主要任务是：深入学习落实习近平总书记关于打击治理电信网络新型违法犯罪重要指示批示精神和国务院部际联席会议、省厅际联席会议、市局际联席会议相关布暑要求，深入分析当前我县打击治理电信网络新型违法犯罪工作面临的严峻形势，对下一步工作进行再安排再布暑，动员全县上下进一步提升站位、统一思想，明确任务、狠抓落实，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，最大限度保护人民群众财产安全，切实维护我县大局稳定，为庆祝建党 100 周年营造安定和谐的社会环境。
刚刚，xx 同志通报了 2021 年全县在打击治理电信网络新型违法犯罪工作状况，xx 镇、xx 局等单位作了经验交流，工作靠后的 xx 镇、xx 局作了表态发言，希望工作做得好的再接再厉，工作一般化的要痛定思痛，迎头赶上。xx 同志对当前重点工作进行了安排布暑，讲的很具体、很到位，我完全赞同，请大家结合各自实际，切实抓好落实。下面，就做好下步工作，我再强调三点看法：
一、提升站位，深入熟悉，切实强化做好打击治理电信
网络新型违法犯罪工作的责任感和紧迫感
近年来，以电信网络诈骗为代表的新型违法犯罪活动来势凶猛，愈演愈烈，严重危害人民群众财产安全，严重扰乱正常生产生活秩序，已成为影响人民群众安全感和社会和谐稳定的特别犯罪问题，对国家社会治理体系和治理能力现代化提出了严峻挑战。在县委的坚强领导下，全县各部门〔单位〕、乡镇〔街道〕全力组织展开打击治理工作，取得了一定成效。但必需清醒看到，发案总量持续上升，外流作案屡禁不只，黑灰产业及“两卡〞问题依旧特别，反诈防骗形势依旧严峻。全县各级各部门要进一步提升政治站位，从推动国家治理能力和治理体系现代化的高度，熟悉打击治理电信网络新型违法犯罪的重要意义，切实强化使命感、责任感和紧迫感。
一要充分熟悉到“打击治理电诈〞是确保国家政治安全的必定要求。电信网络新型违法犯罪涉及面广、危害性大，解决不好，很容易引发重大社会稳定风险。习近平总书记深入指出：“当前，影响群众安全感的问题依旧不少，特别是传统犯罪加快向网上蔓延变异，电信网络诈骗等新型犯罪大量滋生，跨国跨区域有组织犯罪日益特别，给社会治安工作带来了新的挑战〞。全县上下必需始终站在巩固党的执政地位、维护国家政治安全的高度来思索、熟悉、谋划和推动打击治理电诈工作，切实把思想和行动统一到习近平总书记的
重要批示指示精神和中央、省市县委的决策布暑上来，保持把打击治理电诈工作作为维护国家政治安全的有效抓手，以高度的政治责任感和历史使命感扎实做好打击电信网络诈骗工作，切实维护好国家安全。
二要充分熟悉到“打击治理电诈〞是维护人民财产安全的现实需要。依据近年来我县的统计数据看，电信网络诈骗给人民群众带来的损失达 x 亿元，已经成为损害人民群众财产安全的重要因素，而其背后带来的间接损失和危害更为庞大，这严重影响人民群众安全感和满意度，可以说，打击电信网络诈骗不仅是一项法律工作，更是一项踏踏实实的民生工程。全县各部门〔单位〕、乡镇〔街道〕要站位以人民为中心的发展思想的高度看待打击治理工作，把打击治理电信网络新型违法犯罪工作作为民生工程、平安工程，切实保护好老百姓的钱袋子，维护好人民群众的切身利益，坚决确保x 县社会安定、人民安宁。
三要充分熟悉到“打击治理电诈〞是服务社会发展大局的重要确保。从刚刚 xx 同志通报的状况看，我县形势极为严峻，已引起省、市的高度关注，被省联席办、市联席办通报，存在被省、市“挂牌〞整治的风险，如果再不整治，必定会给 x 县形象抹黑，影响 x 县的知名度。全县各部门〔单位〕、乡镇〔街道〕要从维护社会和谐稳定、确保 x 县发展大局来看待打击电诈工作，采纳一切措施、穷尽一切方法，
扎实做好打击治理电诈工作，坚决杜绝因电信网络诈骗犯罪打击治理不利，影响到 x 县的发展，严重破坏了来之不易的发展局面。
二、聚焦重点、细化举措，切实强化做好打击治理电信网络新型违法犯罪工作的战略性和针对性
目前，电信网络诈骗已成为网络时代的“社会问题〞，根治电信网络诈骗除了政法机关的不懈努力以外，更需要多管齐下、综合施策，特别是当前电信网络诈骗犯罪浮现出犯罪“组织化〞“公司化〞“产业化〞等新特征，在这种状况下，司法打击更多的表现为“下游〞治理，如果不能封住“上游〞的“闸门〞，新的犯罪还会反复出现。全县各部门〔单位〕、乡镇〔街道〕要认真落实中央和省、市布暑要求，将打击治理工作作为“防风险、保平安、护发展〞的重要内容，保持“侦查打击、重点整治、防范治理〞三位一体工作理念，坚决实现发案数显然下降、人民群众财产损失显然下降、查处违法犯罪嫌疑人数显然上升、破案数显然上升的“两降两升〞目标。
一要强化宣扬防范，全力压降发案。强化宣扬引导是预防电信诈骗的有效手段，各有关部门〔单位〕和乡镇〔街道〕要进一步扩大宣扬覆盖面、针对性和实效性，为打击电信网络诈骗犯罪营造深厚的舆论氛围和社会环境。要持续扩大防范宣扬覆盖面，采纳多种宣扬形式，最大限度地让群众了解
电信诈骗，既关注商场、市场、广场、单位、院校、村镇等人群聚集地，更要特别关注中老年、离退休人员等易受骗群体，做到点面结合、全面覆盖、不留死角。要提升宣扬防范针对性，对电信诈骗的新手段、新方法，我们要及时宣扬、及时揭露、及时提醒，第一时间进行广泛公布，让诈骗手段“见光就死〞。要提升群众主动防范意识，不轻信来历不明的
、信息，不透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等状况，不向陌生人汇款、转账，凡是涉及到钱的问题，一定要万分慎重，“不见面不动钱〞，让电诈犯罪失去生存空间。
二要强化重点整治，强化源头管控。强化源头管控是防止电信诈骗的前置工程，各相关部门要着力强化做好防止电信诈骗工作的前瞻性和预见性，在强化源头管控上下功夫，打好打击电信网络诈骗犯罪主动仗。要保持关口前移，扎实细致展开重大案件涉稳风险评估，强化动态监测预警，做好预案、备足力量、强化实战演练，确保处早、处小、处苗头。要强化对网络
业务、国际语音来电接转业务、手机短信、互联网信息的监管控制，严防非法的网络语音来电接入境内，及时封堵相关诈骗
和诈骗信息，坚决堵住诈骗信息入口，对为诈骗团伙提供技术支撑的非法网络运营商、代理商，发现一个根除一个。要封住被骗资金出口，接到电信诈骗案件的报案后，公安机关要马上启动《电信诈骗涉案账户
资金应急处置办法》，及时对涉案账号进行冻结，彻底切断不法分子的获利渠道。相关部门要将涉诈犯罪分子、违规开卡卖卡人员和有关企业纳进征信惩戒，并在外流诈骗人员集中的村〔社区〕主要活动场所、出路口设置诚信“曝光台〞，集中曝光诈骗前科人员。
三要强化侦查打击，打出声威实效。公安、法检部门作为侦查打击电信网络诈骗犯罪的主力军，要切实强化政治担当，强化斗争精神，狠抓侦查打击，始终保持打击电信网络诈骗的高压态势，形成有力震慑，坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去，切实营造“不敢骗、不能骗〞的社会氛围。要强化专业打击、专项治理，运用技术手段，切实凝集各警种力量，对诈骗犯罪形成合力围剿之势，让诈骗犯罪分子无处藏身。要健全信息共享、分析研判、联合执法、工作督办工作机制，不断提升打击电信诈骗治理协同合力，形成联动响应、统筹协调、高效打击的合格格局。关于案情复杂、社会影响较大的案件，县人民检察院要提前介入、引导取证，全面、动态了解案件侦查取证状况，及时检察相关证据材料，为案件成功办理提供法律支撑。关于影响较大的电信诈骗案件县人民法院要依法从严从快审理，切实维护人民群众的财产安全，及时向社会公开，积极回应社会关切，引导舆论导向。
三、靠实责任、凝集合力，切实强化做好打击治理电信网络新型违法犯罪工作的全局性和整体性
打击治理电信网络新型违法犯罪工作是一项复杂的系统工程，综合性强、涉及面广，是全社会的共同责任，必需构建党政同责、部门联动和专业打击相结合的治理新格局。
一要强化党政同责。电信网络诈骗不仅损害城市形象、败坏社会风尚，而且还残害下一代。各级党委政府要高度重视，把打击治理电诈工作与经济社会发展工作同研究、同布暑、同推动，严格落实领导责任制；要从政治、经济、文化、宣扬等方面综合施策，多方发力，确保各项工作取得实效。要强化基层基础，紧盯重点人群，把辖区重点人员包保到位、外流人员管控到位、村居社区排查到位，最大限度降低案发率，减少群众损失。县局际联席办将严格落实“逆排名〞和挂牌整治制度，自 2021 年 1 月起以每月对排名前 5 的重点乡镇〔街道〕进行通报，凡是 2 次被通报将黄牌警告，约谈乡镇〔街道〕分管领导；4 次被通报将红牌警告，约谈乡镇〔街道〕主要领导；6 次被通报将报请县政法委予以挂牌整治。
二要抓实部门责任。打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动，公安部门是主力部队，要强势打击，主力攻坚；职能部门是支援部队，要积极配合，围点打援。作为牵头部门的县局际联席办要发挥好牵头抓总作用，进一步明晰各行业领域业务界限，全面提升主责意识，坚决杜绝触碰法律红线；对相关部门因失职渎职导致电信网络诈骗案件发生的，倒查责
任，依法查处。作为行业主管部门的人民银行、经信等部门要全面落执行业监管责任，聚焦银行、电信的重点领域，扎实展开内部清理整治，强化业务考核，坚决杜绝行业内电信诈骗事件发生。作为行业单位，银行、电信部门要严格落实实名制，加快用户真实身份信息登记工作，强化网络信息保护和用户个人信息安全，要结合各自实际，研究防范措施，革新技术反制，杜绝监管漏洞。
三要强化技术运用。电信网络诈骗是一项新型技术诈骗，要在强化技术手段上下功夫，着力提升做好应对网络电信诈骗的技术能力。公安机关要加快推动反诈骗中心建设，把反诈中心打造成为打击治理电信网络诈骗犯罪的指挥中枢和作战核心；要不断强化反诈骗中心职能，全面提升技术反制和查控处置能力，充分发挥“接警止付、侦查打击、预警劝阻、宣扬防范〞职能，与省、市中心“上下联动、横向协作〞，构建全县反诈新格局。反诈中心入驻单位要密切协作，加大信息共享力度，最大限度开通入驻人员的查询权限，着力解决信息流、资金流时效性问题；要将政治素养强、业务能力强的工作人员选派到反诈中心，彻底解决人员入驻问题，确保反诈中心预警拦截、接警止付工作 24 小时高效运转。要秉持“专业人干专业事〞的理念，强化入驻人员培训，通过以战代训模式，着力提升工作人员专业化能力，为打击电诈培育一批中坚力量。
同志们，打击治理电信网络新型违法犯罪是一项重要的政治任务，事关人民群众财产安全，事关 x 县发展大局，希望大家严格落实本次会议的布暑和要求，担当尽责、攻坚破难，确保工作有声势、有亮点、有影响、有实效，为 x 县“xx〞建设作出新的更大贡献！
篇五：在全区打击传销联席会议第一次工作会议上的讲话
市反洗钱工作联席会议第一次工作会上的讲话 在全市反洗钱工作联席会议第一次工作会上的讲话 为推动我市反洗钱工作全面、深入开展，经市政府研究，决定建立攀枝花市反洗钱工作联席会议制度。今天，人民银行市中心支行作为牵头单位，提请召开攀枝花市反洗钱工作联席会议第一次工作会议，邀请各成员单位共同研究分析当前反洗钱工作形势，明确攀枝花市反洗钱工作联席会议的组织架构、工作方案及各成员单位职责分工。刚才，陈渝行长介绍了我市反洗钱工作情况、攀枝花市反洗钱工作联席会议成员及职责分工。下面我讲两点意见。一、充分认识反洗钱工 常 作的重要意义 洗钱犯罪作为经济领域中 ┖ 的一种常见的犯罪行为，对一个国家、一 钧 个地区的经济安全和社会安定危害较大。
ぇ 一方面，犯罪分子将犯罪所得及其收益通 过交易、转移、转换等各种方式加以合法 愀 化，就是所谓的“黑洗白”，把赃款消化 耍 干净；另一方面，权力寻租是中国洗钱的 戏 突出特点，一些犯罪分子私吞公款，就是 葛 所谓的“白洗黑”，化公为私，汇出国境 狡 。因此，洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避 法律制裁，而且还助长了新的犯罪，扭曲 麋 正常的经济、社会和金融秩序。在我国经 檫 济与世界经济融合日益加深，社会矛盾发 生新的变化的背景下，做好反洗钱工作具 有十分重要的意义。
（一）做好反洗钱 竞 工作是维护国家利益和人民群众根本利益 它 的客观需要 反洗钱工作涉及外交、经济 闸 、司法及安全等多个领域。反洗钱工作水 梵 平关系到我国政府的对外形象，关系到党 鳕 和政府在人民群众中的威信，关系到社会 昨 公正和经济秩序的稳定。做好反洗钱工作 稚 是维护我国社会主义市场经济秩序和广大 姐人民群众根本利益，实践“三个代表”重 益 要思想的具体体现；是履行我国政府对外 具 承诺，树立我国在反洗钱方面负责任大国 Ｚ 形象的重要举措；同时也是金融业实现“ 引进来”和“走出去”战略，加快我国金 取 融业对外开放，推进我国银行国际化的必 觚 要步骤。因此，我们一定要站在讲政治的 浞 高度，从维护我国经济安全和金融安全的 隔 大局出发，进一步提高对反洗钱工作重要 咬 性和紧迫性的认识，建立行之有效的反洗 蜴 钱体系，使我国反洗钱工作步入规范化、 也 制度化的轨道。
（二）做好反洗钱工作 莹 是严厉打击经济犯罪的需要 随着我国经 济市场化程度的加深，走私、贩毒、偷骗 脒 税、金融诈骗、市场操纵、内幕交易与行 挖 贿受贿等经济犯罪呈上升趋势，严重损害 大 国家经济肌体健康，腐蚀社会公众道德。
釜做好反洗钱工作可以从资金流动上监测大 い 额和可疑资金流动，为控制非法所得的转 龄 移和藏匿赢得时机，为追缴违法资金提供 辘 有力手段，从而有效地打击经济犯罪活动 怅 。尤其攀枝
花作为四川通往华南、东南亚 粘 沿边、沿海口岸的最近点，为“南方丝绸 参 之路”上重要的交通枢纽和商贸物资集散 唿 地，反洗钱工作的重要性显得更为突出。
（三）做好反洗钱工作是遏制其他严重刑 事犯罪的需要 随着对外开放的扩大，国 际社会毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯 馋 罪有所抬头，在局部地区出现了极少数极 耻 端主义和分裂主义势力制造恐怖犯罪的苗 瑾 头，成为比较严重的社会问题。而上述形 若 式的严重犯罪需要大量的资金支持，往往 〔 涉及频繁的洗钱行为。打击洗钱活动，发 现和截断犯罪组织赖以生存的资金链条， 产 将有力地削弱、分化和瓦解这些犯罪活动 ，严防其扩大和蔓延，并最终实现打击犯 徽 罪、维护正常社会秩序的目标。
（四）
桔 做好反洗钱工作是维护金融机构诚信及金 ヴ 融稳定的需要 金融机构作为资金活动的 刘 载体,客观上容易成为洗钱活动的渠道， 眷 洗钱犯罪活动的资金运作经常通过金融机 枢 构来完成，不仅严重损害金融机构的声誉 渎 ，而且会带来巨大的法律和运营风险。因 噼 此，做好反洗钱工作对维护金融机构声誉 ，防范金融风险，维护金融体系的稳定， 觅 具有重要的现实意义。
二、认真履行职 吸 责，增强反洗钱工作的整体合力
由于洗 榭 钱犯罪影响社会稳定，涉及经济、金融、 安全等多个领域，有效防范和打击洗钱犯 罪活动的任务非常艰巨，需要市级各相关 绫 单位和部门加强协作，互通信息，形成合 力，共同开展反洗钱工作，从各个领域有 跺 效防范和打击洗钱犯罪活动，维护攀枝花 ы 市政治、经济、金融安全和正常的经济秩 总序。
（一）各成员单位要认真按照联席 邰 会议制度要求，深入开展反洗钱工作 根 驶 据《反洗钱工作部际联席会议制度》的要 宇 求，经市政府同意，制定下发了《攀枝花 甸 市关于建立反洗钱工作联席会议制度的通 平 知》。该联席会议制度的建立，标志着我 峥 市反洗钱工作进入了一个新阶段。各成员 嗯 单位要充分认识洗钱犯罪活动的危害和反 洗钱工作的重要性，从建立和谐社会和维 护正常经济金融秩序的大局出发，高度重 炮 视反洗钱工作，在按照联席会议制度所明 峒 确的职责做好各自工作的同时，切实加强 联系，密切配合，通力合作，充分发挥反 劳 洗钱工作联席会议的作用，推动反洗钱工 肠 作深入开展。
人民银行市中心支行作为 ギ 全市反洗钱工作联席会议的牵头单位，要 讫 认真做好全市反洗钱工作的组织和协调， 纬 根据实际需要组织召开反洗钱联席工作会 ㄟ 议或相关专题会议，研究重大问题。要督 促落实联席会议做出的各项决定，保证各 ほ
项任务落到实处。要研究加强合作的有效 仕 方式和方法，逐步实现反洗钱工作信息共 臬 享，促进反洗钱工作联席会议制度的不断 匪 完善。
各成员单位要认真执行《攀枝花 椹 市反洗钱工作联席会议制度》，切实加强 对涉及本单位工作的组织领导，推动本系 擐 统反洗钱工作扎实有效开展。反洗钱联席 得 会议是一个协调机构，不能取代各成员单 汪 位的职能，各成员单位要各负其责，认真 颚落实攀枝花市反洗钱联席会议的决议和精 岸 神，落实各部门在反洗钱工作中的职责。
皱 各成员单位分管反洗钱工作的领导同志、 反洗钱工作承办部门及其相关工作人员， 去 要切实落实工作责任制，保证反洗钱工作 鹅 任务全面完成。建立完善反洗钱工作制度 锣 和操作规程，推动反洗钱工作的规范化。
盹 要紧密结合洗钱活动形式复杂多样的特点 咔 ，制定切实可行的防范和打击措施，截断 倍 洗钱根源。要牢固树立大局意识，加强成 茅 员单位间的沟通配合，特别是要加大联合 蹂 打击洗钱犯罪的力度，确保反洗钱工作取 得实效。
为确保攀枝花市反洗钱联席会 做 议制度运转有效，由我担任联席会议主席 挟 ，人民银行中心支行陈渝行长担任副主席 则 ，各成员单位的分管领导担任成员，联席 惴 会议办公室设在人民银行攀枝花市中心支 锸 行，各成员单位各指定一名处室负责人（ 作为联络员）为办公室成员，日常工作由 办公室负责。
（二）提高工作质量和水 却 平，不断深化反洗钱工作 各成员单位要 荻 深刻认识反洗钱工作的长期性和艰巨性， 姥以这次联席会议为契机，扎扎实实地做好 蔼 反洗钱的各项基础工作。同时，要认真研 虚 究当前国内外、省内外反洗钱工作的形势 乓 、特点，总结探索有效的方法和措施，增 铂 强反洗钱工作的针对性和有效性，不断提 高反洗钱工作的整体水平。
1、建立完 觏 善反洗钱工作机制，深化反洗钱协作 反 齑 洗钱是一项长期的、全面的工作，在建立 翮 攀枝花市反洗钱联席会议的基础上，要研 妗 究建立联席会议成员单位之间的信息共享 嶂 机制和重大事项定期、不定期分析、会商 貌 、研判机制，提高反洗钱工作信息的利用 萌 水平和利用效率；要在联席会议的框架下 擤 ，建立人民银行与银监局的联系合作机制 已 ，进一步明确和细化在银行业开展反洗钱 工作的职责分工和协调机制；要进一步加 奂 强与公安部门和纪检监察部门的协作，在 洗 已建立的合作机制的基础上，进一步细化 喾 有关工作程序，加强对洗钱线索和涉嫌洗 钱案件的核查，争取在发现和破获洗钱案 暄 件等重大问题上取得新的突破。
2、坚 愈 持预防和打击并重，全面加强反洗钱监管 要继续发挥金融行业在反洗钱工作中第一 斫 道防线的作用。金融监管部门应认真总结 ＿ 在监管工作中取得的经验，督
促、指导金 融机构进一步建立和完善反洗钱内部控制 弥 制度，切实履行反洗钱义务，有效控制金 珏 融机构面临的洗钱风险，维护金融机构的 恒 声誉。人民银行要继续开展对金融机构反 喑 洗钱规章执行情况的监督检查，严肃处理 另 不履行反洗钱法定义务的单位和有关工作 人员，并将范围逐步扩大到保险、证券等 筅 非银行金融机构，维护反洗钱法规制度的 堀 严肃性和公平竞争的环境。
3、加强宣 蕺 传教育工作，提高全社会反洗钱意识 这 孵 是广泛深入开展反洗钱工作的重要社会基 淠 础。有关成员单位要加强协同配合，积极 开展反洗钱宣传教育工作。重点是宣传反 屣 洗钱工作的重要意义、阶段成果、公民反 谌 洗钱义务。向社会提供举报、咨询服务电 晁 话、网址等。通过宣传，提高社会公众对 踹 反洗钱的认知度，增强责任意识，遵守反 洗钱法规，配合反洗钱工作，揭发洗钱行 羽 为。
4、加强学习和研究，提高反洗钱 礅 工作水平 反洗钱工作是一个新的领域， 绵 涉及范围广，反洗钱形势的发展和洗钱手 汛 段也在不断翻新，对反洗钱工作提出了更 议 高要求。大家需要加强对反洗钱知识的学 缂 习和研究，通过实际工作的锻炼，积极探 鹆 索和创新工作方法，并开展多种形式的培 狲 训，逐步建立一支素质高、能力强的反洗 蛱 钱队伍，提高反洗钱工作的水平。
5、 暮 加强调查研究，增强反洗钱工作的实效性 吵
各成员单位要结合工作实际，紧紧抓住 恐 反洗钱工作中的热点、难点、重点问题， 钿 前瞻性地开展调查研究，尤其是各银行、 芡 证券、保险等金融机构要加强开展反洗钱 调研工作的力度。攀枝花作为川西南、滇 ° 西北区域性中心城市，矿产资源得天独厚 Ⅷ ，市场经济相对活跃，又是进出内陆的贩 鲳 毒通道地区，在攀枝花进行反洗钱工作调 雩 研很有必要。根据调研情况，认真分析， 腆 制定有针对性的措施，不断提高反洗钱工 连 作的实效。
6、做好保密工作，维护存 璎 款人的合法权益 各成员单位特别是金融 艰 监管和司法部门在履行职责的同时，要注 洙 意处理好反洗钱工作与保护当事人合法权 侥 益的关系。我国法律法规规定，金融机构 钺 有为储户保密的义务；执法人员在反洗钱 莴 过程中对信息的获取，必须严格遵循执法 鹏 程序，以确保当事人合法权益不受侵害； 胥 对已经获取的保密信息，应按照有关法规 Ё 为客户严格保密。各成员单位在信息交流 炝 中也要注意认真遵守保密制度，防止失泄 誊 密事件发生。
同志们，反洗钱工作是一 З 项全新的、重要的工作，事关党的执政能 力建设，党中央、国务院、省委、省政府 宁 对反洗钱工作高度重视，寄予厚望。攀枝 花市反洗钱工作联席会议第一次工作会议 诗 的召开，将为我市深入开展反洗钱工作打 柿 下
一个良好的基础。各成员单位都应当从 完善社会主义市场经济体制和执政为民的 平 高度，履行好自己的职责和义务，扎实工 Ｉ 作，齐心协力开创我市反洗钱工作新局面 溷 。
谢谢大家！
本文标题：在全市反洗 射 钱工作联席会议第一次工作会上的讲话
篇六：在全区打击传销联席会议第一次工作会议上的讲话
在全市防范打击和处置非法集资工作会议上的讲话同志们：
非法集资是影响当前及今后一个时期我市金融环境和社会稳定的重大问题,是一项必须紧抓不放的工作。在全国“两会”召开的关键时刻和市委、市政府大力精减会议的背景下,今天,我们抽出半天时间,召开高规格的全市处非工作会议,充分体现了市委、市政府对处非工作的高度重视。会议的主要任务是,贯彻全省防范和处置非法集资工作电视电话会议精神,总结成绩、分析形势、部署工作,动员各级各部门进一步提高认识、明确目标、落实责任、加大力度,加快处置工作进度,确保社会大局稳定。**同志宣读了《关于调整打击和处置非法集资工作领导小组及专项小组的通知》,希望相关负责同志要把责任扛在肩上;尚进同志回顾了去年工作情况,部署了今年工作重点,各级各部门要认真领会、抓好落实;会议还表彰了去年工作先进,相关单位作了典型发言,希望大家相互学习,推动处非工作取得更大实效。借此机会,我再强调三点意见:
一、既要肯定成绩,也要保持警醒
总体来看,去年我市防范打击和处置非法集资工作应对有力、成效明显。主要体现在三个方面：
（一）稳控有效。去年,我市认真贯彻省委、省政府有关决策部署,在各级各部门的共同努力下,确保了全市涉非维稳形势总体平稳可控,全年没有发生较大规模的聚集活动和重大突发事件,尤其是“9.3”阅兵、“11.23”腾飞事件一周年和上合会议等重要敏感节点,没有发生
2 重大问题。尤其是各级公安机关,面对严峻形势,顶住压力,建立起“每日研判、动态摸排、三色预警”的预警机制,通过周密部署、联勤联动,果断依法处置各类突发事件,起到了有力的震慑作用。
（二）处置有效。重点案件查处工作推进有力,截至目前,全市公安机关共追缴、查封、扣押涉案财产近 20 亿元,腾飞案件、全顺案件均已进入到司法审判环节。案件办理中的管辖、取证、打击范围、财产认定等一批疑难问题和遗留问题相继得到解决,特别是针对处非工作中资产认定难、处置难、兑付难的问题,出台了《关于规范非法集资案件涉案财物处置工作的意见》,对资产的追缴、认定、移交保管、处置变现、兑付等各个环节及部门责任予以明确。各县（市、区）相应成立了资产处置兑付工作组,确保涉案资产能够及时得到移交保管和变现处置。
（三）机制有效。市委常委会、市政府常务会多次研究处非工作,召开 15 次处非工作例会,协调解决问题。建立健全了市县两级处非工作领导小组,尤其是我们成立了市县两级地方金融监管局,组建处非工作专业队伍。建立完善了“一办七组”、重点案件领导包案、非法集资案件政法联动、“一案两组”案件保障、日常监测预警、风险隐患化解等工作机制,形成了多措并举、协调推进的处非工作格局。
这些成绩的取得,得益于市委、市政府的坚强领导,更得益于处非战线上的同志们敢于担当、积极作为的结果,正是有这种不畏艰险、能打硬仗的勇气和能力,促使了处非工作整体形势趋稳向好。在此,我代表市委、市政府向同志们表示衷心的感谢。
在肯定成绩的同时,也要看到当前面临的困难还很多,存在的问题还不少,因此我们必须时刻保持警醒。已发生的陈案旧案处置问题依
3 旧困扰着我们,新发案件尚未得到根本性遏制,非法集资活动还不断地向互联网金融等新行业、新领域蔓延,作案方式花样翻新,涉案资产虚拟化特点明显,追赃挽损难度进一步加大,群众上访事件时有发生。目前,全市共立非法集资类案件 138 起,尤其是去年新立案件 67 起,涉案资金 34 亿元,参与非法集资的人数达 3.8 万余人,案件数量之多、涉案金额之大、涉及群众之广为历年所没有。尤其是腾飞、全顺、亚圣、中海信达等案件导致的部分集资群众聚众事件和问题频发,造成了十分恶劣的社会效应,给我市社会稳定带来了较大影响。进入 2016 年,案件高发态势会有所降低,但仍然有几十家高风险隐患公司将相继立案,处非工作形势依然严峻,时刻也不能放松。
二、既要有力打击,又要规范引导
非法集资问题不是一朝一夕能够解决的事情,要树立长期作战的思想,找准关键,坚决维护好群众合法利益,坚持稳定为先、依法处置、打防结合、疏堵并举,努力消减存量、杜绝增量,不断优化金融环境,确保社会大局稳定。
（一）要加快处置已发生案件,消化存量。当前,我市案件的兑付率、结案率较低,说明我市整体的处置进度还不够快。一方面要加快案件侦审。案件侦审作为处置工作的基础环节,其速度快慢直接决定了整个非法集资案件处置兑付工作的快慢,各级公安机关必须千方百计在加快速度上下工夫,在依法规范、高质有效的前提下,今年要持续加大对犯罪嫌疑人的抓捕力度和涉案资产的追缴力度。各级公检法机关要在依法履行各自职能的基础上,加强协作配合,实行非法集资刑事案件同步上案机制及立案、侦查终结会商制度。检察机关要适时提前介入侦查活动,积极引导侦查取证,帮助固定完善有关证据。法院也要
4 提前明确人员、提前了解案情,尤其是对涉案资产的认定把握,推动案件快速侦审。另一方面要加快资产处置。坚持依法依规、先易后难的原则,能快则快,迅速推进,切实消化一批陈案积案,已判决的 39 起案件要力保今年上半年兑付完成,其他正在侦审的案件今年结案率要达到35%以上。在案件的办结上,一些地方和部门存在畏难情绪,担心一旦案件终结,达不到群众的期望值,会引发不安定的因素。客观上经过这么多年的宣传教育,正反两方面案件的警示,群众的心理日趋成熟,承受能力明显加大。比如,去年天津日盛昌案件在新乡兑付,兑付的比例只有 20%,但整个兑付过程大局稳定,群众情绪平稳。同时今年 4 月 7日,天津正财案件也要来兑付。兑付是一个必经的过程,是必须迈过的关口,与其畏首畏尾,不如总结经验、做好预案,采取相应得力的措施,把各方面的工作做扎实,确保整个案件兑付顺利,确保社会大局稳定。特别是各县（市）、区要发挥本辖区资产处置兑付组工作职能,尽快接收查扣的涉案资产,尽快对已查封、易贬损、可以提前变现的资产进行处置,努力实现价值最大化,最大限度挽回群众损失。
（二）要全方位加强风险防范,严控增量。继续组织集中开展非法集资风险排查整治专项行动,做到早发现、早预警、早控制、早处置。要借鉴安全生产管理、城市管理的经验,对非法集资日常风险排查实行“网格化”管理;各银行业金融机构要加大对可疑资金流动的监测预警和分析研判,将疑似非法集资的可疑资金流动,及时向人行、处非办报告。要在历次摸排的基础上,加强对非法集资活动信息的收集和分析,前移处置关口,做好风险监控和分类化解。对排查出的每家高风险公司都要制定风险化解方案,一企一策,分类处置,争取实现法律效果、经济效果和社会效果的有机统一。对于早发现有风险的企业,
5 不是一律都要进入司法程序,要根据企业的性质采取一企一策,多种措施化解风险。比如,牧野区登科电器事件化解的经验就值得各地学习。登科电器在 2014 年 4 月 22 日爆发非法吸收公众存款事件,他们采取了三步走:第一,救济,发放生活补贴把群众情绪稳定下来。事件发生之后,立即由区领导牵头,组织由工信、审计、民政等部门组成的工作组迅速进驻;立即清产核资,杜绝资产的流失;与企业和集资群众反复商谈,支持企业自救,出台发放生活补贴的协议,从 2014 年 5 月起,登科公司不再支付集资群众利息,改为发放生活补贴,让集资群众看到了希望,同时也保住了企业 200 多名职工的饭碗。第二,创新,让债权人担当主角。生活补贴开始发放后,让群众吃下定心丸,但解决问题任重而道远。因此,他们组成债券人委员会,把企业面临的问题、后果、出台的措施等向群众解释清楚,最后大家一致认为,要克服困难、共度难关,支持企业生产自救。群众想通之后,情绪稳定,支持企业发展的信心增强,较好地解决了企业各项生产准备工作。第三,治本,做好企业发展的服务工作。政府工作组在发挥债权人委员会作用的基础上,帮助企业分析形势,帮助企业开拓市场,尤其是多方筹措资金,使企业在艰难中实现了正常生产经营,最终没有走法律渠道,最大限度地保证了群众的利益。处置这类集资事件的关键在于企业必须有自救能力,有好的产品、好的技术、好的市场。同时,支持企业生产自救,政府工作组要把握住两点:一是不介入企业生产经营,切忌大包大揽;二是要做好稳定工作,疏解群众情绪,重点做好生活困难群众和带头闹事的人稳控工作。特别强调一下,在紧紧盯住理财、担保、房地产等传统行业的防范基础上,要高度关注互联网金融、股权投资、文化传媒等新兴行业。特别对于互联网金融领域,市政府已经出台具体管理文件,各地要按照要求,及
6 时组织对辖区内各类互联网金融平台开展一次深入排查,全面摸清底数和经营中的突出问题,做好分类清理规范。另外,处非办已对非法集资案件的地区、行业、集资方式、案件特点进行专门梳理分析,各地各行业主（监）管部门要对照各自职责,对已发生行业领域重点排查,对未发生的行业领域也要全面排查,确保不留真空、不留死角。
（三）要推动金融业健康发展,服务经济。各级各部门要坚持金融是为实体经济服务的基本属性,不断优化金融环境,坚持在创新中规范,在规范中服务实体经济发展,务必摈除“不出事都是普惠金融,出了事都是非法集资”的错误思想,坚持疏堵结合、标本兼治的原则,进一步深化金融改革,提升金融服务水平。大力发展普惠金融,鼓励金融机构依法依规创新产品和服务,用更多更丰富的产品来满足市场和群众的投资需求和企业的资金需求。要积极开展政、企、银对接,解决小微企业抵押难、担保难、融资难、融资贵等问题。协调解决银行抽贷压贷问题,着力化解企业资金链断裂风险,维持企业正常生产经营。要规范民间融资发展,完善社会信用体系,通过规范经营、对接征信系统、完善风险司法处置等措施,引导民间融资规范化、阳光化发展。要落实好我市《关于引导规范互联网金融发展的意见》,规范 P2P 网络借贷等互联网金融业务行为,支持辖区实体经济发展。
（四）要坚持稳控不放松,确保稳定。各级各有关部门要做到守土有责,早发现、早报告,早预警、早处置,坚决把因非法集资引发的不稳定问题化解在萌芽状态、稳控在基层。对金额较大、涉及人数多、社会影响面广的案件,要提前分析研判,做好维稳预案,实时掌握舆情动态,做好监控和疏导工作。对已经查处的案件,要畅通与集资群众的沟通对话渠道,保证集资群众的知情权。积极做好政策解释和群众的
7 疏导工作,引导集资群众理性表达诉求。对借机制造事端,恶意煽动集资群众闹事的,要予以严厉打击,坚决防止发生重大群体性事件。
三、既要明晰责任,更要形成合力
一方面,要把各自责任落实到位。我们一再强调要落实好“属地管理、行业监管”的责任,但是从实际情况看,一些地方和部门还存在认识不够、工作不实等问题。个别县区虽已成立了打击和处置非法集资工作领导小组,但组织协调不力、效率不高,甚至缺乏人员和经费保障,希望有关县区要高度重视,特别是地方金融监管局还没有完全组建到位的地方,要抓紧组建到位。一些行业主（监）管部门对于履行“处置非法集资一线把关”职责存在认识上的偏差,“只管准入、不管事中事后”或者“只管合法、不管非法”,依然存在监管不到位。各级各部门必须要认清各自肩负的责任,要按照“属地管理、行业归口、一案一策、一案一分包领导”的原则,把处非工作摆上重要议事日程,强化举措、加大力度,推动处非工作取得更大成效。
一要把属地管理责任落实到位。各县（市）、区要本着“谁的孩子谁抱走”的原则,对所管辖区内处置非法集资工作负总责,做好案件的受理、调查、立案、认定、维稳和处置善后等工作。各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室要具体负责组织、协调和督导工作。尤其“一办七组”要切实负起责任,按照职责切实建立起例会、协调、督导和考核制度。“一案两组”是当前处置非法集资的好经验,要定期考核通报每个案件两个工作组的工作情况,对工作先进的要表扬,对工作落后的要批评,总结推广好的经验做法。
二要把行业监管责任落实到位。按照“谁审批、谁监管、谁负责”的原则,进一步明确行业主（监）管部门的责任,严格落实一线把关责
8 任。对于金融机构违规销售理财产品、信贷资金流入民间借贷市场,内部人员参与非法集资的,由人民银行新乡市中心支行、新乡银监分局按照职责分工进行查处;地方金融监管局要加强对担保公司和小额贷款公司的监管;商务局要加强对典当行、拍卖行的监管;发改委要加强对能源行业和创投、风投、私募的监管;投资咨询公司、寄售行以及未经发改部门审批的各类投资公司,由工商局负责监管;农业、林业、房地产企业涉嫌非法集资的,由农牧局、林业局、住建委分别负责监管;汽车租赁公司涉嫌非法集资的,由交通部门负责监管。
三要把督导问责机制落实到位。继续深入推进党政领导包案制度,每个季度对重点案件进展情况要集中通报一次。市处非领导小组办公室要强化督导检查,尤其要加大对非法集资案件增加比较快的地方和行业、重大案件处置,以及新发重大案件的督查督办力度,督导检查结果要及时报告市委...
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