村民议事会、理事会，监事会模板9篇村民议事会、理事会，监事会模板 村民监事会制度 为了进一步扩大村民民主监督职权，确保群众的知情权、监督权、参与权和管理权，巩固村委会与群众的良好关系，特制定本制度。 下面是小编为大家整理的村民议事会、理事会，监事会模板9篇,供大家参考。
篇一：村民议事会、理事会，监事会模板
监事会制度为了进一步扩大村民民主监督职权，确保群众的知情权、监督权、参与权和管理权，巩固村委会与群众的良好关系，特制定本制度。
一、村民监事会的组成
由党风廉政建设监督员、农村“五老”、人大代表和有较高威信的村民５－７人组成，成员必须经全体村民大会或村民代表大会民主推荐产生。但不能是村党政班子成员及其直系亲属。
二、村民监事会职责
1、审查村务公开的各项内容；
、审议批准村委会的年度工作报告、财务收支账目凭证；
、监督村委会及其成员对法律法规和村民自治章程及村民会议或村民代表会议决定事项的执行；
、检查村财务收支，督促村委会财务的公开；
、举行民主听证会，向村民通报本村重大事项，征求并反映村民对村务公开的意见和建议，对村委会研究决定的事项向群众作好宣传解释；
、向村民会议负责并报告工作，接受村民大会的监督；
、监事会有权要求监事所涉及的对象提供真实材料和有利于监事工作开展的必备条件。
三、村民监事会工作范围
定期组织召开村民会议或村民代表会议，听取村委会的工作汇报，评议村委会的工作，列席村委会有关重大事项决策的会议；走访群众，收集、汇总群众对村委会工作和村组干部的意见，对群众反映的热、难点问题及时向村委会反映，并提出建议；负责向村民宣传有关决策，协助村两委会做好党和国家各项政策、本村重大决定的贯彻落实。监事会可以独立自主地开展各项符合规定的民主监事活动。
篇二：村民议事会、理事会，监事会模板
股份有限公司第二届监事会第十二次会议 记录
会议时间：2016 年 4 月 22 日（周五）15:30 会议地点：某某市某某区某某路某某号公司会议室 召 召 集 人：杜某某女士（监事会主席）
参加会议人员（共 3 人）
：杜某某
黄某某
李某某 说明 ：某某股份有限公司监事会于 2016 年 4 月 18 日向上述监事发出会议通知，4 月 22 日前全部收到上述监事的电话参会回复。会议应到 3 人，实到 3 人，参加表决 3 人，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始； 2、会议主持人宣读相关议案，提请会议审议如下议案：
（1）《2015 年年度监事会工作报告》。
（2）《2015 年年度报告及摘要》。
（3）《2015 年年度财务决算报告》。
（4）《2015 年年度利润分配预案》。
（5）《2015 年年度内部控制自我评价报告》。
（6）《内部控制规则落实自查表》。
（7）《〈关于募集资金 2015 年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》。
（9）《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。
（10）《2015 年度关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
3、监事举手表决； 4、会议主持人宣布表决结果； 5、会议主持人宣读监事会决议； 6、会议主持人宣布会议结束。
监事发言要点：
：
公司监事杜某某、黄某某、李某某均发言表示对上述议案的内容表示赞同，无反对或保留意见。
会议 决议：
：
会议由监事会主席杜某某女士主持，并以举手表决的方式通过了以下决议：
1、经本次会议研究，审议通过了公司《2015 年年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、经本次会议研究，审议通过了公司《2015 年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、经本次会议研究，审议通过了公司《2015 年年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、经本次会议研究，审议通过了公司《2015 年年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、经本次会议研究，审议通过了公司《2015 年年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、经本次会议研究，审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、经本次会议研究，审议通过了公司《〈关于募集资金 2015 年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、经本次会议研究，审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、经本次会议研究，审议通过了公司《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、经本次会议研究，审议通过了公司《2015 年度关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本页以下无正文。
（下接签字页）
（本页无正文，为某某股份有限公司第二届监事会第十二次会议《会议记录》签字页）
会议主持人签字
：
杜某某：
监 事签字 ：
杜某某：
黄某某：
李某某：
会议 记录人签字
：
黄某某 ：
篇三：村民议事会、理事会，监事会模板
*** 街道 ****** 村村民议事会章程
第一章总则 第一条为规范村民议事会的议事决策，健全村党组织领导下充满活力的村级治理机制，提高村民自治水平，保证人民群众依法直接行使民主权利，根据有关法律法规和村民自治章程，结合本地实际，特制定本章程。
第二条村民议事会是村级自治事务的常设议事决策机构，根据村民会议、村民代表会议授权，行使村级自治事务决策权、议事权，讨论决定村级日常事务。
第二章村民议事会的构成 第三条村民议事会实行结构制，由党组织成员、村委会成员、社长、各社有议政能力的代表（20-50）人组成村民议事会，由村党支部书记担任召集人。
各村民小组设村民小组议事会，由本村民小组内的所有村民代表组成。
第四条 村民议事会下设以下专门小组：
1、议题审查小组。负责对提交的议题进行初审，并转所有议事会成员调研；
2 2、重建小组。负责灾后重建政策法规宣传教育，作好政策的解释和答疑。
3、经济发展小组。
4、环境保护小组。
5、社会事务小组。
第五条根据需要，可以邀请特邀代表列席村民议事会会议。
村民议事会特邀代表主要包括居住在本村的老干部、各级人大代表和在本村从事生产经营活动的相关利益人，由村委会提名，经村民议事会通过。
第六条村民议事会任期与村民委员会任期相同，村民议事会成员可以连选连任。
第七条村民议事会成员享有以下权利：
（一）知情权。就本村各项工作进行咨询，并了解其具体情况。
（二）建议权。向村党组织、村民委员会反映村民的意见、建议和要求，根据村民意见、建议提出村民议事会议题。
（三）表决权。参与村民议事会会议，对议题进行表决。
（四）监督权。对村民会议、村民代表会议和村民议事会议决事项的落实、执行情况进行监督。
（五）特邀代表没有表决权。
3 第八条村民议事会成员应履行以下义务：
（一）严格遵守会议制度和纪律，积极参加会议。
（二）监督会议决定的执行落实情况，向村民议事会反馈。
（三）经常性联系村民和村民代表，收集群众的意见和建议，实事求是地在村民议事会议上反馈。
（四）带头学习、宣传和遵守国家法律、法规和政策，带头执行村民会议、村民代表会议和村民议事会的决定、决议，并积极宣传、教育和引导村民贯彻执行。
（五）村民议事会成员为自治组织义务岗位，不享受任何报酬和待遇。
第三章村民议事会的职责 第九条在村民会议和村民代表会议授权的基础上，负责收集议题。负责讨论决定属于村民议事会议事范围的村级事务，超出议事范围的应提交村民代表会议和村民会议讨论决定。
第十条村民议事会负责讨论决定下列事项：
（一）村党支部、村民委员会、村民议事会成员联名提出的议题； （二）本村公共事务；
4 （三）涉及本村集体公益事业的事项； （四）农村产权制度改革和灾后重建各项工作； （五）听取和审议村委会的工作报告、村财务收支报告；
（六）涉及村民利益的其他事项。
第十一条负责监督村民会议、村民代表会议和村民议事会的决议决定落实执行情况。
第四章村民议事会议事规程 第十二条村民议事会坚持党的领导、民主议事、促进发 展、维护民利的原则。
第十三条村民议事会会议由村民议事会召集人主持，每月 20 日为村民议事会议事日，每月 10 日为村民小组议事会议事日。（一般小组议事日早于村议事日）
村党组织、村委会、五分之一以上的村民议事会成员联名提出，应当召开村民议事会会议。
第十四条村党组织、村委会、村民议事会成员可以向村民议事会召集人提出议题。所提议题应不违背法律、法规和政策，并充分听取村民意见。
第十五条村民议事会召集人应提前两天把议题内容告知村民议事会成员。
5 村民议事会成员应就相关议题征求所代表村民意见。
村民议事会讨论议题时，议题提出人应该到会进行陈述和答辩。
第十六条村民议事会会议必须有三分之二以上的成员到会方能召开。会议应对议题进行充分讨论，任何人不得限制村民议事会成员发表不同意见。
村民议事会会议作出决定时，应遵守少数服从多数的原则，所形成的决定须获得应到会成员半数以上的表决通过。凡涉及财务收支、土地权属调整、重大工程的事项采用无记名投票方式进行表决，获应到会成员三分之二以上的赞成票方能通过。
第十七条村民议事会讨论、表决议题时，应指派专人作出书面记录。
第十八条村民议事会的工作报告、会议议题、讨论情况、表决结果和通过的决定等要整理立卷存档。
第十九章村民议事会作出的决定，不能违反相关法律法规和政策规定，不能违反社会道德和公平正义，不能脱离本村实际情况。
存在争议的，应当报请村党组织、镇党委或有关部门审定；对于违反法律法规和政策规定的决定，村民议事会应当撤销或纠正。
6 第二十条村民议事会作出的决定，应在本村范围内进行公告或公示，并提交村委会具体组织实施。
村民议事会应对实施情况进行跟踪了解和督促落实。
第五章附则 第二十一条本章程经村民会议或村民代表会议讨论通过后实施。
***街道******村
篇四：村民议事会、理事会，监事会模板
imes;×村民理事会村民监事会章程（试行）（经×年×月×日×村×屯村民会议表决通过）
第一章 总则 第一条为推进完善村屯治理服务体系，充分发挥村屯治理中的村民主体作用，实现自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的目标，有效推动乡村治理进程，特制定本章程。
第二条
村民理事会按照“村‘两委’领导、自然屯为单元、坚持因事而立、村民选举产生、自愿义务担任、遵守法律法规、民主管理事务”的要求开展工作。
第二章
组织机构 第三条
结合本屯实际，以自然屯为基本单元设立村民理事会、村民监事会。村民理事会的名称为:“村+屯村民理事会”。村民监事会的名称为:“村+屯村民监事会”。
第三章选举办法
第四条村民理事会、村民监事会成员的构成。村民理事会成员一般由村民小组长、村民代表、老党员、老干部、德高望重
的宗族长辈、妇女代表、青年代表、人大代表、政协委员等组成。理事会成员人数可在 5—15 人之间（规模较大的自然屯，理事会人数可适当增加），以单数为宜，不提倡与村党组织、村民委员会成员交叉任职，村民理事会设理事长 1 名、副理事长 1-2 名。
村民监事会由自然屯党支部（党小组）成员、农村“五老”（老干部、老党员、老劳模、老教师、老军人）、人大代表和有较高威信的村民 3-7 人组成。村民监事会设监事长 1 名。
村民理事会、监事会成员一般不设固定的工资福利和办公场所。
第五条
村民理事会、村民监事会成员的基本条件。
1.自觉拥护中国共产党的领导，坚持党的各项方针、政策；遵守国家法律法规，带头遵守村规民约。
2.在群众中具有较高的威望，为人公道正派，清正廉洁，热心自然屯公共事务。
3.具备完全民事行为能力，无违法违纪行为。
4.村党组织和村民委员会成员、村民理事会成员及其直系亲属不能担任监事会成员。
第六条
村民理事会、村民监事会由本屯有选举资格的村民通过选举产生。
第七条
选举方法步骤。
1.成立村民理事会、监事会筹备小组。由屯级党组织召集成立村民理事会、监事会筹备小组，成员包括:屯党支部（党小组）成员、村民小组长、德高望重的长辈等，一般为 5-13 名。主要负责确定理事会和监事会机构设置、制定内部规章制度、初步确定理事会和监事会成员推荐名单等工作。筹备小组成员名单由屯级党组织提名，报村党组织审议后经党组织和村民委员会联席会议审核把关，在自然屯及村村务公开栏公示 7 天。
2.确定村民理事会成员推荐名单。按照代表性、权威性、先进性、稳定性的要求，村民理事会、监事会筹备小组在充分征求村民群众意见的基础上，按照规定的资格条件，确定村民理事会、村民监事会成员推荐名单。鼓励农村基层党员积极参加村民理事会、村民监事会的推选。
3.集体讨论表决。由村民理事会、监事会筹备小组负责组织召开自然屯各小组村民会议（户主会），集体讨论表决推荐名单，推选产生村民理事会、村民监事会成员。成员确定后，应在自然屯张榜公告，并报村党组织和村民委员会备案。
4.推选村民理事会、监事会负责人。村民理事会、村民监事会成员产生后，分别召开村民理事会、村民监事会会议，分别推选产生村民理事会、村民监事会负责人。村民理事会、村民监事会成员任期一般为 5 年。
第八条
成员资格的终止。村民理事会、村民监事会成员可以书面提出辞职，由理事长、监事长受理并在 5 个工作日内召集村民理事会、村民监事会会议集体讨论决定。村民理事会、村民监事会成员有下列情况之一的，其成员资格自行终止。
1.违反法律、法规和国家政策或被判处刑罚，不适合继续担任村民理事会、村民监事会成员的； 2.违反村规民约，经村民委员会教育仍不改正的； 3.连续三次以上无正当理由不参加理事会活动的； 4.丧失行为能力的； 村民理事会、村民监事会成员辞职或职务自行终止的，村民理事会、村民监事会应当及时予以公告；出现的缺额，是否补选，由理事长、监事长提出意见，经村民理事会、村民监事会集体讨论决定，报屯级党组织上报村党组织和村民委员会备案。
第四章
村民理事会、村民监事会工作职责 第九条村民理事会负责组织开展本屯公共事务。具体职责：
1.组织召开“一事一议”会议，对本屯经济社会发展、公共基础设施建设、屯集体活动等重大问题进行交流、协商、研究，形成协商成果后，经屯级党组织审议，提交本屯各小组召开村民会议决策后组织实施，并报村党组织和村民委员会备案； 2.参与自然屯各种公益志愿互助活动，提高村民参与自然屯建设的热情；
3.监督自然屯村民履行村规民约，营造团结有爱、邻里守望的和谐氛围； 4.制定完善理事会章程，完善理事会运作机制建设； 5.接受村党组织或村民委员会的咨询，为村党组织和村民委员会重大决策建言献策，完成村党组织或村民委员会协议委托交办的其他工作。
第十条村民理事会议事方法。
1.理事会协商会议。理事会由理事长主持，不定期对本屯经济社会发展或村民群众普遍反映的热点、难点问题开展集中讨论、协商，并按少数服从多数的原则形成协商成果。
2.党组织审议。理事会会议形成的协商成果，屯级党组织应召开支委会或党员会议进行审议，通过后提交村民小组会议表决。
3.村民小组会议讨论表决。自然屯各村民小组分别召集本组村民会议（户主会），集体讨论村民理事会形成的协商成果，所作决定应当经过半数以上到会人员通过，各小组决策一致后由村民理事会执行。
4.列席或参与村党组织和村民委员会联席会议。理事会理事长可列席涉及本屯重大事项的村党组织和村民委员会联席会议，有权对党组织和村民委员会联席会议提出建议，解答会议提出的询问。村党组织或村民委员会对于涉及本屯利益的重大决策事项需咨询村民理事会的，理事会应召开议事会议充分协商并形成建议，供村党组织或村民委员会参考。
第十一条村民监事会工作职责。
1.村民监事会负责监督村民理事会工作。具体职责：
审查自然屯村务公开的各项内容；审议批准村民理事会的年度工作报告、财务收支账目凭证；监督村理事会及其成员对村民自治章程及村民会议（户主会）决定事项的执行；检查财务收支，督促村民理事会财务的公开；举行民主听证会，向村民通报本屯重大事项，征求并反映村民对村务公开的意见和建议，对村民理事会协商事项向群众作好宣传解释；向村民会议（户主会）负责并报告工作，接受村民会议的监督；监事会有权要求监事所涉及的对象提供真实材料和有利于监事工作开展的必备条件。
2.村民监事会的工作范围。定期组织召开村民会议（户主会），听取村民理事会工作汇报，评议村民理事会的工作，列席村民理事会有关重大事项决策的会议；收集、汇总群众对村民理事会工作的意见，向村民理事会反映群众的热点、难点问题并提出建议；向村民宣传有关决策，协助村民理事会做好重大决定的贯彻落实。监事会可以独立自主地开展各项符合规定的民主监事活动。
第五章
财务管理和资金筹集 第十二条财务管理。村民理事会实行财务公开，民主管理。理事会的财务收支情况向本屯村民公开，每半年公开 1 次，日常财务管理由理事长一支笔审批。接爱村民监事会监督。
第十三条
理事会可以通过合法途径筹集活动资金，用于完善和建设本屯公共设施。
第六章
附则 第十四条村民理事会、村民监事会的管理。村民理事会接受村党组织、村民委员会和本屯党组织的领导。村民监事会接受村党组织、村务监督委员会和本屯党组织的领导。
第十五条本章程自村民会议通过之日起执行。
篇五：村民议事会、理事会，监事会模板
会（董事会/监事会）会议通知 各位股东：
根据公司章程规定及实际经营情况， 现决定于 XXXX 年 XX 月XX 日 XXXX 点在公司 XXXX 会议室以 XXXX 方式召开 XXXX 年度 XX会， 会议主要议题：
一、 审议公司 XXXX 年度董事会工作报告；
二、 审议公司 XXXX 年度监事会工作报告；
三、 审议公司 XXXX 年度财务决算报告；
四、 审议公司 XXXX 年度利润分配预案；
五、 XXXXXX。
特此通知！
XXXX 公司 二 XXX 年 XX 月 XX 日
1
第第 X X 届届董董事事会会第第 X X 次次会会议议
会会议议资资料料
（ （亦亦适适用用于于股股东东会会/ /监监事事会会）
）
X XX XX X 公公司司
2 2X XX XX X 年年 X XX X 月 月 X XX X 日 日
2第第 X XX X 届届董董事事会会第第 X XX X 次次会会议议安安排排
一、
会议时间：
XXXX 年 XXX 月 XXX 日
二、
会议地点：
XXXX 三、
会议主持：
XX 四、
会议方式：
1、
会议以现场表决方式召开；
2、
董事审阅会议材料并表决签字。
五、
会议议案 1、
审议公司 XXXX 年度工作总结报告。
2、
审议公司 XXXX 年度董事会工作报告。
3、
审议公司 XXXX 年度利润分配方案。
4、
审议公司 XXXX 年度财务决算报告。
5、
审议公司 XXXX 年度经营纲要。
6、
审议公司 XXXX 年度市场经营运作计划。
7、
审议公司 XXXX 年度项目 研发计划。
8、
审议公司 XXXX 年度财务预算。
3第第 X XX X 届届董董事事会会第第 X XX XX X 次次会会议议议议程程
序号 内
容 报告人 1 审议公司 XXXX 年度工作总结报告。
XXX 2 审议公司 XXXX 年度董事会工作报告。
XXX 3 审议公司 XXXX 年度利润分配方案。
XXX 4 审议公司 XXXX 年度财务决算报告。
XXX 5 审议公司 XXXX 年度经营纲要。
XXX 6 审议公司 XXXX 年度市场经营运作计划。
XXX 7 审议公司 XXXX 年度项目 研发计划。
XXX 8 审议公司 XXXX 年度财务预算。
XXX
4 审审议议公公司司 X XX XX XX X 年年度度工工作作总总结结报报告告
各位董事：
XXXX 公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》 以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX 公司 XXXX 年度工作总结报告》 提请董事会予以审议。
附：
《XXX 公司 XXXX 年度工作总结报告》。
5 审议 XXXX 年度董事会工作报告 各位董事：
XXXX 年度， 公司在 XXXX 年的工作基础上， 紧密围绕公司经营纲要开展各项工作， 并在严格执行《公司章程》 的前提下， 进一步提高资金使用效益， 为公司后续发展谋求新的拓展点。
在此， 对 XXXX 年度所做的各项工作进行总结和分析， 并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
附：
《XXXX 年度董事会工作报告》。
6 审议公司 XXXX 年度利润分配方案 各位董事：
公司 XXX 年度实现净利润 XXX 万元， 加上期初结转的未分配利润XXX 万元， XXXX 年度可供股东分配的利润为 XXX 万元。
根据公司章程的有关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 XXX 万元， 截止 XXXX 年末累计可供股东分配利润 XXX 万元。
本年度不进行利润分配， 未分配利润结转至下一年度。
本年度不进行公积金转增股本。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
7 审议公司 XXXX 年度财务决算报告 各位董事：
公司 XXX 年度完成营业收入 XXX 元， 投资收益 XXX 万元， 实现利润总额 XXX 万元， 实现净利润 XXX 万元。
XXX 年度有关费用支出情况如下：
管理费用 XXX 万元。
财务费用 XX 万元。
XXXX 度所得税的支出为 XXX 万元。
XXX 年度各项税费的支出水平和增幅， 均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
8审议公司 XXXX 年度经营纲要 各位董事：
XXX 公司管理层在总结 XXX 年工作经验的基础上， 依照 《出资协议》、《公司章程》 以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX 有限公司XXX 年度经营纲要》， 提请董事会予以审议。
附：
《XXX 公司 2010 年度经营纲要》。
9 审议公司 XXXX 年度市场经营运作计划 各位董事：
XXXX 年， 公司经营层紧密围绕公司《XXX 年度经营纲要》 相关内容， 拟定《XXXX 公司 XXX 年度市场经营运作计划》， 提请董事会予以审议。
附：
《XXX 公司 XXXX 年度市场经营运作计划》。
10 审议公司 XXXX 年度项目研发计划 各位董事：
XXX 年， 公司经营层紧密围绕公司《XXX 年度经营纲要》 相关内容， 拟定《XXX 公司 XXX 年度项目 研发计划》， 提请董事会予以审议。
附：
《XXX 公司 XXXX 年度市场经营运作计划项目 研发计划》。
11 审议公司 XXXX 年度财务预算 各位董事：
参照公司 XXXX 年运营情况， 紧密围绕公司 XXXX 年度经营纲要相关工作任务要求， 拟定《XX 公司 XX 年度财务预算》。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
附：
《XXX 公司 XXXX 年度财务预算》
12X XX XX X 公公司司
第第 X XX X 届届董董事事会会第第 X XX X 次次会会议议决决议议
（ （亦亦适适用用于于监监事事会会）
）
XXX 公司（ 以下简称“公司”）
第 XX 届董事会第 XX 次会议于 XXXX 年XX 月 XX 日 XX 点 XXXX 公司行政楼 X 楼会议室召开， 公司 4 名 董事 XX、 XX、XX、 XX 出席本会议， XX 委托 XX 进行表决， 符合《公司法》 及公司章程的规定， XXX、 XXX 列席会议， 会议由 XXX 同志（ 董事长）
主持， 会议审议并通过了 以下议案：
一、 审议公司 XXXX 年度工作总结报告 表决情况：
同意：
5 票; 反对：
0 票； 弃权:
0 票。
二、 审议公司 XXXX 年度董事会工作报告 表决情况：
同意：
5 票; 反对：
0 票； 弃权:
0 票。
三、 审议公司 XXXX 年度利润分配方案 表决情况：
同意：
5 票; 反对：
0 票； 弃权:
0 票。
四、 审议公司 XXXX 年度财务决算报告 表决情况：
同意：
5 票; 反对：
0 票； 弃权:
0 票。
五、 审议公司 XXXX 年度经营纲要 表决情况：
同意：
5 票; 反对：
0 票； 弃权:
0 票。
六、 审议公司 XXXX 年度市场经营运作计划 表决情况：
同意：
5 票; 反对：
0 票； 弃权:
0 票。
七、 审议公司 XXXX 年度项目 研发计划 表决情况：
同意：
5 票; 反对：
0 票； 弃权:
0 票。
13八、 审议公司 XXXX 年度财务预算 表决情况：
同意：
5 票; 反对：
0 票； 弃权:
0 票。
以上第二、 三、 四、 八项议案需提请公司股东会审议通过。
董事签名 ：
14X XX XX X 公公司司
X XX XX XX X 年年度度股股东东会会会会议议决决议议
XXX 公司（ 以下简称“公司 ”）
于 XXXX 年 XXX 月 XXX 日 上午 10 点以 XXX 方式（ 现场或通讯方式）
召开了 XXXX 年度股东会会议， 全部股东参加本次会议， 代表认缴出资额 XXXX 万元， 占公司注册资本的 100%，代表实缴出资额 XXX 万元， 占公司实收资本的 100%， 符合法律、 法规和《公司章程》 的规定， 公司会议由 XXX 同志（ 董事长）
主持。
鉴于公司的股权现状况如下：
股东 XXX 公司出资额为 XXX 万元， 占注册资本的 49%；
股东 XXX 公司出资额为 XXX 万元， 占注册资本的 36%；
股东 XXX 公司出资额为 XXX 万元， 占注册资本的 15%。
经会议审议一致通过， 作出如下决议：
一、 审议公司 XXXX 年度董事会工作报告 表决情况：
XXX 万元（ 实缴出资额）
赞成， 占出席会议有表决权总数的 100%。
二、 审议公司 XXXX 年度监事会工作报告 表决情况：
XXX 万元赞成， 占出席会议有表决权总数的 100%。
三、 审议公司 XXXX 年度利润分配方案 表决情况：
XXX 万元赞成， 占出席会议有表决权总数的 100%。
四、 审议公司 XXXX 年度财务决算报告 表决情况：
XXX 万元赞成， 占出席会议有表决权总数的 100%。
五、 审议公司 XXXX 年度财务预算
15表决情况：
XXX 万元赞成， 占出席会议有表决权总数的 100%。
六、 审议公司章程修正案 表决情况：
XXX 万元赞成， 占出席会议有表决权总数的 100%。
股东（ 盖章）：
16X XX XX X 公公司司
第第 X XX X 届届董董事事会会第第 X XX X 次次会会议议表表决决票票
（（亦亦适适用用于于股股东东会会/ /监监事事会会）
）
董事姓名 ：
XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX。
议
案 表决结果 同意 反对 弃权1、 审议公司 XXXX 年度工作总结报告。
2、 审议公司 XXXX 年度董事会工作报告。
3、 审议公司 XXXX 年度利润分配方案。
4、 审议公司 XXXX 年度财务决算报告。
5、 审议公司 XXXX 年度经营纲要。
6、 审议公司 XXXX 年度市场经营运作计划。
7、 审议公司 XXXX 年度项目 研发计划。
8、 审议公司 XXXX 年度财务预算。
书面意见：
董事签名 ：
计票人签名 :
监票人签名 ：
备注：
请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权” 项下用“√” 标示表决意见，同一议案只能标示一种意见， 或“同意” 或“反对” 或“弃权”， 否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
17X XX XX X 公第 X XX X 次公司次会会议司
议表第第 X XX X 届届董董事事会会第表决决结结果果统统计计表表
（（亦亦适适用用于于股股东东会会/ /监监事事会会）
）
出席会议董事：
XXX、 XXX、 XXX、 XXX、 XXX（ 委托 XXX）。
议
案 表决结果 同意 反对 弃权1、 审议公司 XXXX 年度工作总结报告。
5 0 0 2、 审议公司 XXXX 年度董事会工作报告。
5 0 0 3、 审议公司 XXXX 年度利润分配方案。
5 0 0 4、 审议公司 XXXX 年度财务决算报告。
5 0 0 5、 审议公司 XXXX 年度经营纲要。
5 0 0 6、 审议公司 XXXX 年度市场经营运作计划。
5 0 0 7、 审议公司 XXXX 年度项目 研发计划。
5 0 0 8、 审议公司 XXXX 年度财务预算。
5 0 0 书面意见：
董事签名 ：
计票人签名 :
监票人签名 ：
篇六：村民议事会、理事会，监事会模板
会会议决议范文_ 理事会会议决议模板事项性决议是对会议讨论通过的具体事项的决议。特意为大家提供了理事会会议决议范文，供你参考! 理事会会议决议范文 1
会议时间：20xx 年 4 月 12 日
会议地点：公司会议室
会议要点：关于申报 XXX 项目的意见
20xx 年 4 月 12 日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20xx 年第一次股东会会议，在会议召开的 3 日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有 AA、BB 两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。
一、全体股东一致同意公司参于 XXX 项目的申报
二、全体股东一致同意 AA 办理关于申报项目的一切手续。
三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。
四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东 2 人，代表 100%的股份，
占出席股东会议的股东所持股份总数的 100%。
全体股东签字(摁手印)：
20xx 年 4 月 12 日 理事会会议决议范文 2
_______________________________公司首次股东会于______年
_______月_______日在______________________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于 15 日前以___________________(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权______________%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东______________________召集主持。经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了公司章程。
2 、 决 定 设 立 董 事 会 ( 执 行 董 事 ) ， 选 举 _____________ 、______________、______________、______________、______________为公司董事(执行董事)。
3、决定设立监事会(只设监事_____名)，选举________________、________________、________________为公司监事。
4、确认了股东出资方式和缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说 明 ) ， 与 会 股 东 一 致 同 意_______________________________________________________ _____________________________________________________________________(股东名称或姓名)以货币出资___________万元，并于______ 年 ______ 月 ______ 日 前 足 额 缴 纳 完 毕 。
同 意_____________________________________________(股东名称或姓名)以_____________________________(实物、知识产权、土地使用权等)作价出资_______________万元。
5 、 其 他 事 项 ：
____________________________________________________ 股 东(法人)盖章、(自然人)签字：
年月日
注：一人有限公司和国有独资公司不适用此决议，其中，国有独资公司按封二第 7 条要求提交材料，一人有限公司可以按照此决议起草股东决定打印提交。
理事会会议决议范文 3
时间：X 年 X 月 X 日
地点：公司办公室
会议性质(定期、临时)：股东会第一次定期会议
会议通知时间及方式：X 年 X 月 X 日由 XXX 口头通知全体股东 到会股东：XX
会议召集及主持人：会议由 XXX 召集并主持。
会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：
1、免去 XXX 执行董事兼经理;
2、免去 XXX 监事;
3、任命 XXX 为新执行董事兼经理，任命 XXX 为公司监事。
会议决议的表决结果;
1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。
2、持反对或弃权意见的股东情况：无
股东签字盖章：XX 公司
理事会会议决议范文 4
第____届董事会第_____会议决议
北京 aaa 股份有限公司(以下称"公司")第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人民共和国公司法>和<北京 aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:
一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案>
投票结果:同意____票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事签字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日 理事会会议决议范文 5
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，____________股份有限
公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下:
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%
不同意________人，占董事总数__________%
弃权__________人，占董事总数__________%
与会董事签字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事可以兼任公司经理。
③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。
篇七：村民议事会、理事会，监事会模板
会议记录 会议名称：修建通社水泥路 地点：某某村办公室 主办单位：村×、×、×、×社 参加人员：村民代表 主持人：村支书 记录人：村副主任 会议内容：一、主持人石启山清查到会人员并讲话：各位代表，根据镇党委政府安排，经村“两委”会研究，决定召开新村部办公楼建设村民代表会议，应参加会议的代表为 30 人，现实际到会 25 人，超过应到会人数的 2/3，可以开会。
二、村书记石启山介绍新村部办公楼项目建设规划议案。
由于邳城镇洪福山庄的建设，城北村原有办公楼被拆除。当时，村委会与洪福山庄建设单位--徐州市垚森房地产开发有限公司签订了《办公楼拆建协议》，协议事项是：城北村村委会办公楼在洪福山庄建设范围内，现有办公楼二层 289 平方米，由乙方（徐州市垚森房地产开发有限公司）安照今后城北社区办公楼规划标准建成产权属于城北村委会的新办公楼。
也就是说，以旧换新。即是新建办公楼不是以拆除的旧办公楼的面积和价值为依据，而是按照现行新办公楼的建设标准进行建设。
新村部办公楼选址在苍山路与邳山路交汇处路北， 三、参会代表讨论发言。
某某同志讲：听了支书介绍，了解到了村部建设采取以旧换新的置换方式，不再增加建设资金，能建成比旧村部面积更大、价值更高、标准规范的新村部，我们应该积极支持，我首先同意。
某某同志讲：看来村两委的决定是正确的，事前事后考虑的也很全面。选址紧靠村中心，方便村民办事，主要是不再为建新村部投入资金增加集体经济负担，群众非常高兴，坚决拥护。我们村民更有信心，一定要支持你们的工作，我同意此方案。
其余的同志都说，跟前两位同志的发言基本一致，同意修建，没有意见。
四、根据讨论意见修正议案。
各位代表，根据讨论意见，有没有修正的方面，大家都说没有。
五、参会代表对议案进行表决。
各位代表，请你们做好思想准备，马上就要对此议案进行表决，同意的举手。到会代表全部举手同意表示通过。
六、经参会人员表决形成以下意见：
1、同意实施修建水泥路建设项目，推举××、××、××、××、××等 5 名同志为项目负责人及项目理财小组成员。
2、同意按本村×、×、×、×社现有人数××人，人均筹资××元，捐资自愿。
3、同意按本村×、×、×、×社现有劳力××人，人均筹劳××个，每个工作日按照××元进行折算，如本人提出申请，可以资代劳。
篇八：村民议事会、理事会，监事会模板
1 页村民议事会工作流程表 项
目
内
容 具体要求 一、 村民议 事 会组建 动员部署， 成立村民议事会 召开村民代表大会进行动员和部署， 学习 文件， 传达精神， 选举产生村民议事会， 成员资格条件写入章程。
议事会成员构成 村组干部、 党员比例不超过议事会成员总数的50%村民议事会一般由11-21人组成， 原则上每个村民小组应有1名成员。
议事会负责人人选及职责 设议事会主任1名， 由村（ 社区）
党支部书记兼任。设副主任2名， 在村民议事会成员中推选产生， 资料员1名。
议事会主任负责召集和主持村民议事会会议， 资料员负责会前准备资料， 会中做好会议记录和会后资料的整理归档等 二、 议事会 成 员职责 依法依规履行职责 议事会成员应根据村民议事会章程履行职责
第 2 页三、 村民议事会运行 例会及时间安排 议事会例会原则上每季度至少召开1次(例会日 期定)， 遇特殊事宜可临时召开。
议事范围及内容 （ 1）
上级党委、 政府部署的重点工作；
（ 2）
村级各类工程建设项目 的立项与招标；
（ 3）
村集体经济创收与支出；
（ 4）
关系村民生产、 生活切身利益的事项；
（ 5）
群众较为集中的意见和建议。
（ 6）
重点的信访问题、 突出的矛盾纠纷、 疑难的史遗留问题等等。
（ 7）
其他事项。
议题收集 村民代表、 议事会成员深入群众收集意见， 提出题 村民联名（ 特殊情况可单独提出）
提出议题 党支部、 村委会等村级组织可就有关工作提出议议题一般要书面提出， 交党支部书记或指定工作员
议题审定 充实完善议题， 形成可操作的方案； 议事会主任成员对议题进行审定； 参与审定的人员在审查结后签字； 汇总所有议题， 形成议题收集报告；
会前准备 提前2-3天张贴本次会议议题的公示并通知参会员、 列席人员
第 3 页三、 村民议事会运行
召开会议 每次会议设签到名册， 须由本人签名 议事会成员到会率4/5以上， 主持人方能宣布正式会 县镇联村干部及群工队员、 未进入议事会的支村委成员及其他人员等根据需要可列席会议
会议流程
（ 1）
学习传达上级方针政策、 决策部署， 通报近工作和财务状况 （ 2）
报告上次决议执行情况， 通报向上请示问题答复 （ 3）
报告本次会议议题收集和审定情况 （ 4）
逐个讨论本次会议议题 （ 5）
议题提出人陈述议题 （ 6）
参会代表发表意见 （ 7）
召集人梳理发言情况， 完善方案， 提交表决如果方案制定或实施时机不成熟， 可暂不表决
会议表决 原则上， 所有议题都无记名投票表决 一般议题过半赞成通过， 涉及资金使用等重大议三分之二以上赞成通过 表决结果当场宣布， 并指定相关组织或个人负责实执行， 并明确办理时限 四、 决议执行与监督
决议公示 会后将决议进行公示， 公示期3天 决议执行和监督 指定的组织或个人执行决议， 并定期报告情况 村务监督委员会和村民对执行决议的过程进行督， 对执行过程有关问题及时提出整改意见
第 4 页五、 资料整理及归档 资料收集目 录《村民议事会章程》
村民代表会议对村民议事会的委托授权书 选举村民代表、 村民议事会成员的选票和结果 村民代表、 村民议事会成员联系村民的详细名册《村民议事会工作手册》：
记录详细准确， 有讨论言记录
《会议签到册》：
每年合订成一本， 签到准确真实议题收集表：
有议题内容、 提出人， 还有审查结议题公告， 决议公示， 表决票和汇总票 决议和执行情况登记表：
登记所有决议， 动态记决议执行情况
资料收集要求有专门的档案盒存放档案 分三大类存放， 一类是选举资料、 委托授权书、系村民名册和《村民议事会章程》； 二类是《村民事会工作手册》、《会议签到册》、《会议记录》、《议和执行情况登记表》； 三类是每次会议的议题收表、 公告、 公示、 表决票和汇总票等， 按次保存一起 议事会手册永久保存， 选举资料保存到本届满，他资料按规定保存
第 5 页
六、 资料规范
议事场所 村民活动中心设立专门议事场所， 悬挂村民议事吊牌， 有议事会会议室的门牌， 规章制度及人员成等上墙公示 设立固定的座位次序， 摆放议事会成员、 村务监委员会成员座牌
资料归档 设置议事会资料档案柜， 由资料员负责管理 议事会机制结构 村级治理机制结构图、 议事会成员名单、 议事会作章程和职责等内容齐备、 清楚并上墙公示 村级治理公开栏 公开栏内应有治理机制的宣传内容， 有公示张贴事会公告的固定位置 七、 工作总结 总结及反馈 各村（ 社区）
要将村民议事会工作情况及年终总等相关资料上报到镇（ 街）， 各镇（ 街）
要将村级理年度工作总结上报县村级治理领导小组办公室
第 6 页
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篇九：村民议事会、理事会，监事会模板
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公司章程中需要确定的事项 序号 留待确定的内容 条款号 备注 1.
一人公司的名称 第二条 可考虑在原名称后加上“有限责任公司”
2.
一人公司的住所地 第三条 可参照现有住所地 3.
一人公司的注册资本 第四条 可参照现有出资额 4.
一人公司的存续时间 第七条
5.
一人公司的经营宗旨 第十条
6.
一人公司的经营范围 第十一条 可参照现有经营范围与方式 7.
一人公司的经营方式 8.
确定董事人数
第二十一条 3-13 人 9.
确定监事会人数及组成 第三十五条 不少于三人（ 其中职工监事不少于三分之一）
10.
确定副总经理人数 第四十三条
11.
章程份数 第七十九条 建议四份
[· ]有限责任公司
章
程
二 OO 六年[· ] 月[· ]日
目
录 第一章 总
则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 第二章 经营宗旨和经营范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 第三章 公司股东及其出资 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 第四章 股东的权利和义务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 第五章 股东出资的转让 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 第六章 董事会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 第七章 监事会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 第八章 总经理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 第九章 财务会计制度及利润分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 第十章 劳动人事制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 第十一章 公司合并、 分立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 第十二章 公司破产、 解散与清算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 第十三章 附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
第一章 总
则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， 规范本公司的组织和行为， 保护公司、 股东和债权人的合法权益， 依据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）
及有关法律、 法规的规定， 制定本章程。
第二条 公司的中文名称：
[· ] 有限责任公司（以工商行政管理部门最终核准为准）
第三条 公司的住所：
[· ]。
第四条 公司的注册资本为人民币[· ]万元。
第五条 公司的董事长为公司的法定代表人。
第六条 公司的组织形式为有限责任公司。
第七条 公司的存续期限为[· ]年。
第八条 公司依法自主经营、 独立核算、 自负盈亏、 独立承担民事责任。
公司的股东以其出资额为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 公司的一切活动均应遵守中华人民共和国法律和法规， 保护股东的权益。
第二章 经营宗旨和经营范围 第十条 公司的经营宗旨：
[· ]。
第十一条 公司的经营范围：
[· ]。
公司经营方式：
[· ]。
公司的经营范围和方式以最后经工商登记部门核准的为准。
第十二条 公司根据业务需要， 可以设立分公司。
第三章 公司股东及其出资 第十三条 公司的唯一股东为：
[· ]公司 法定代表人：
[· ] 注册地址：
[· ] 第十四条 公司股东的出资方式、 出资额以及占公司注册资本的比例为：
股东名称 出资方式 出资额 （万元）
出资比例（%）
[· ]公司 资产及现金 [· ] 100% 第十五条 公司经公司登记机关注册后， 股东不得抽出投资。
第十六条 公司有下列情形的， 可以增加注册资本：
（一）
股东增加投资；
（二）
公司盈利；
（三）
其他原因需要增加注册资本。
第十七条 公司减少注册资本只能是经营亏损。
公司减少资本后的注册资本不得低于《公司法》 规定的最低限额。
第四章 股东的权利和义务 第十八条 公司不设股东会， 股东做出下列决定时， 应当采用书面形式， 并由股东签字后置备于公司：
（一）
决定公司的经营方针和投资计划；
（二）
选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事， 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）
审议批准董事会的报告；
（四）
审议批准监事会或者监事的报告；
（五）
审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案；
（六）
审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）
对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）
对发行公司债券作出决议；
（九）
对公司合并、 分立、 变更公司形式、 解散和清算等事项作出决议；
（十）
修改公司章程；
（十一）
公司章程规定的其他职权。
第十九条 公司股东承担下列义务：
（一）
遵守公司章程；
（二）
按期出资；
（三）
以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任， 但不能证明公司财产独立于股东自己财产的， 应当对公司债务承担连带责任；
（四）
在公司登记注册后， 不得抽回出资；
（五）
公司章程规定的其他义务。
第五章 股东出资的转让 第二十条 股东依法转让其出资额后， 公司重新编制新的股东名册并于三十日内向登记机关申请变更登记。
第六章 董事会 第二十一条 公司设董事会， 董事会是公司经营决策机构。
董事会向股东负责。
董事会由[· ]（[· ] ）
名董事组成。
董事由股东指派。
第二十二条 董事每届任期三年， 董事任期届满， 由股东继续指派可以连任。
董事在任期届满前， 股东不得无故解除其董事职务。
董事可在任期届满前提出辞职。
董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时， 该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
余任董事会应尽快提请股东指派新任董事填补因董事辞职产生的空缺。
在股东未就董事指派作出决定以前， 该提出辞职的董事以及董事会的职权应当受到合理的限制。
第二十三条 董事可以兼任公司的其他高级管理职务。
第二十四条 董事会对股东负责， 行使下列职权：
（一）
向股东报告工作；
（二）
执行股东的决定；
（三）
决定公司的经营计划和投资方案；
（四）
制订公司的年度财务预算方案、 决算方案；
（五）
决定公司资产的担保和出租；
（六）
制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案；
（七）
制订拟订公司重大收购、 资产置换或者合并、 分立和解散方案；
（八）
拟订公司合并、 分立、 变更公司形式、 解散的方案；
（九）
拟定公司增加或者减少注册资本的方案；
（十）
拟定对外股权投资方案；
（十一）
决定公司内部管理机构的设置；
（十二）
聘任或者解聘公司总经理， 根据总经理的提名， 聘任或者解聘副总经理、 财务负责人， 决定其报酬事项；
（十三）
拟定公司章程的修改方案；
（十四）
制定公司的基本管理制度；
（十五）
听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）
法律、 法规或公司章程规定， 以及股东授予的其他职权。
第二十五条 董事会会议至少每年召开一次， 由董事长召集和主持。
董事长因特殊原因不能履行职务时， 由董事长指定的其他董事召集和主持。
三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。
第二十六条 召开董事会会议， 应当通知全体董事。
经全体董事同意， 董事会会议可以通讯方式进行。
有下列情形之一的， 董事长应召集临时董事会会议：
（一）
董事长认为必要时；
（二）
三分之一以上董事联名提议时；
（三）
监事会提议时；
（四）
总经理提议时。
第二十七条 董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。
董事会决议实行一人一票记名表决制度。
董事会作出决议必须经全体董事的过半数同意方为通过。
当赞成和反对票数相等时， 董事长有权投决定票。
第二十八条 董事会议表决的事项涉及某个董事个人利害关系时， 该董事应回避表决。
第二十九条 董事会会议应由董事本人出席。
董事因故不能出席的， 可以事先提交书面意见或书面表决， 也可以书面委托其他董事或代理人代为出席。
书面委托其他董事或代理人代为出席的， 委托书应当载明代理人的姓名、 代理事项、 权限和有效期限， 并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事或代理人应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议， 亦未委托代表出席的， 视为放弃在该次会议上的投票权。
第三十条 董事会会议应对所议事项的决定作成会议记录、 会议决议， 出席会议的董事（包括代理人）
应当在会议记录及会议决议上签名。
第三十一条 董事应对董事会会议的决议承担责任。
董事会会议的决议违反法律、法规或者公司章程， 致使公司遭受严重损失的， 参与决议的董事对公司负有赔偿责任。
但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的， 该董事可以免除责任。
第三十二条 董事会设董事长和副董事长各一名。
董事长和副董事长由股东指定。董事长为公司的法定代表人。
第三十三条 董事长行使下列职权：
（一）
主持董事会会议；
（二）
检查股东决定和董事会议的落实情况， 并向董事会报告；
（三）
签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（四）
行使法定代表人的职权；
（五）
在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下， 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权， 并在事后向公司董事会和股东报告；
（六）
董事会授予的其他职权。
第三十四条 董事的任职条件应当符合《公司法》 的有关规定。
董事对公司负有诚信和勤勉义务， 应当遵守法律、 法规和公司章程的规定， 忠实履行职责， 维护公司利益。
当其自身的利益与公司和股东的利益冲突时， 应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
本条规定适用于公司的监事、 总经理以及其他高级管理人员。
第七章 监事会 第三十五条 公司设监事会。
监事会负责对董事会成员以及其他总经理、 副总经理和财务负责人进行监督， 防止其滥用职权， 侵犯股东、 公司及公司员工的合法权益。
监事向股东负责并报告工作。
监事会由[· ]（[· ]）
名监事组成。
其中[· ]（·）
名由股东委派；[· ]（·）
名监事由公司职工代表担任， 并由公司职工民主选举产生。
第三十六条 监事每届任期三年。
监事任期届满， 连选可以连任。
监事在任期届满前， 可以提出辞职。
监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。
如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时， 该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
监事
会应当尽快提请股东， 委派监事， 填补因监事辞职产生的空缺。
在股东未就监事委派做出决定以前， 该提出辞职的监事以及监事会的职权应当受到合理的限制。
第三十七条 公司董事、 总经理及财务负责人不得兼任监事。
第三十八条 监事会行使下列职权：
（一）
检查公司财务；
（二）
对董事、 高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、 行政法规、 公司章程或者股东决定的董事、 高级管理人员提出罢免的建议；
（三）
当董事、 高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）
向股东提出提案；
（五）
依照公司法第 1 52 条的规定， 对董事、 高级管理人员提起诉讼；
（六）
公司章程规定的其他职权。
监事列席董事会会议。
第三十九条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议， 或连续两次未列席董事会会议的， 或任期内因职务变动不宜继续担当监事的， 股东应当予以撤换。
第四十条 监事履行职责时， 公司各业务部门应当予以协助， 不得拒绝、 推诿或阻挠。
公司应对监事履行职责的行为， 提供必要的工作条件。
第四十一条 监事会设主席一名， 由全体监事过半数选举产生。
第四十二条 监事会会议至少每年召开一次。
召开监事会会议， 应提前通知全体
监事。
但遇紧急事由时， 经全体监事同意， 监事会会议可以通讯方式进行。
监事会会议决议须经全体监事的二分之一以上表决同意方为通过。
第八章 总经理 第四十三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。
公司设总经理一人， 设副总经理[· ]人, 副总经理在总经理的领导下开展工作。
总经理和副总经理由董事会聘任或解聘。
第四十四条 总经理对董事会负责并报告工作， 行使下列职权：
（一）
主持公司的生产经营管理工作， 组织实施董事会决议；
（二）
组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）
拟定公司的发展规划、 年度生产经营计划和年度财务预、 决算方案以及利润分配方案和弥补亏损方案， 并上报董事会；
（四）
拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）
拟订公司的基本管理制度；
（六）
制定公司的具体规章；
（七）
提请聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人；
（八）
聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）
决定本公司职工的聘任、...
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