下面是小编为大家整理的银行反洗钱宣传活动总结例文（完整）,供大家参考。
银行反洗钱宣传活动总结范文
20xx 年，我行在人行的正确领导下，站在 20xx 年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组， 役 设立反洗钱工作领导办 摇 公室，领导全行的反洗 龋 钱工作。同时，各支行 烯 也成立了相应的领导机 未 构，配备了专职人员负 善 责反洗钱工作。二是结 帅 合我行实际，会计结算 瞳 部特增设反洗钱主管一 援 名，构建了一个较为完 膊 善的反洗钱组织体系。
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二、注重学习，提高反 菜 洗钱工作认识。
一 被 是邀请人行领导现场指 盯 导。3 月召开了“xx 乔 银行 xx年反洗钱工作 该 会议”，特邀 xx 市人 井 民银行支付结算科 xx 萎 科长、xx 副科长莅临 棺 指导。会议传达了全市 版 金融机构反洗钱会议精 僵 神、回顾 xx 年我行反 娶 洗钱工作、安排布署我 债 行 xx年反洗钱工作。
夕 反洗钱领导小组成员( 胰 总行领导班子成员、总 役 行高管、各经营单位负 鲜 责人)、营业室经理、 趾 市场营销部经理共 XX 栈 人次参加了会议。
探 二是夯实理论基矗我行 荆 统一征订了《金融机构 崭 反洗钱实用手册》、《 撩 金融机构如何识别、分 嘘 析和报告重点可疑交易 瓤 典型安全解析》、《中 谊 国洗钱犯罪案例剖析》 狰 、《反洗钱调查实用手 乘 册》等书，并对“一法 恿 四规”进行了汇编印刷 吞 ，全行员工人手一册。
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三是学习形式多样 及 ，总行集中培训和支行 夫 分散培训相结合。要求 钟 总行按季、支行按月至 谱 少进行了一次学习培训 稳 。支行经常利用晨会时 惺 间向全体员工灌输反洗 个 钱知识，力图使每位员 减 工都能够深刻地领会反 越 洗钱的精神和意义 三、 阶 注重执行，完善反洗钱 订 内控制度建设
一是 箍 制度先行，出台了《x 鹊 x 银行反洗钱客户风险 混 等级划分实施细则(试 筛 行)》、《xx 反洗钱 煞 工作考核办法(试行) 渝 》、《关于规范核验客 么 户身份证件的通知》、 韭 转发《关于加强金融机 举 构客户身份识别制度执 厨 行有关问题的通知》的 真 通知。
二是执行至 志 上。如认真落实人行 x 增 x 号文件,重新印制了 垦 .《个人开户申请书》 樱 与《个人客户基本信息 隅 修改申请书》，加了职 钱 业、身份证有效期、国 挟 籍等要素，并对必填项 勤作了星花标注;不断进 非 行客户身份持续识别与 替 客户信息补录工作;账 帅 户年检工作中对账户资 忱 料过期的账户，限制其 痔 账户使用;对公账户开 葫 户时，对法人或负责人 斟 的身份证进行联网核查 幌 后，并将核查结果打印 涣 在身份证复印的背面; 菲 认真做好大额交易及可 墨 疑交易数据报送工作， 沂 人工甄别后，可疑上
报 捶 数量较同期明显减少; 沧 认真做好反洗钱非现场 疲 监管报表的报送工作等 盈 。
三是检查落实。
层 5 月份及 12 月份会计 痈 结算部组织进行了两次 测 反洗钱专项检查;xx 扮 年 5 月 12 日到 xx 年 闲 6 月 18 日内控稽核部 奠 对四家支行反洗钱相关 右 制度的建设和执行情况 迎等进行了一次反洗钱工 蚀 作专项审计 四、注重宣 励 传，增强民众的反洗钱 泻 意识
一是定点宣传 涌 。xx 年我行分别在夷 叶 陵广场与步行街等地进 纪 行了 7 次大的反洗钱宣 匀 传，其中 xx 支行在解 郑 放路时代广场开展的打 悉 击洗钱宣传活动，刊登 氧 在了 xx 年 8 月 13 日 针《xx 日报》周末版上 经 ，对提高社会的反洗钱 遮 认识起到了一定的作用 尹 。
二是全面宣传。
峻 各营业网点通过悬挂横 镍 幅，张贴标语、宣传图 愈 片，摆放宣传资料等形 哺 式，全面开展《反洗钱 淹 法》宣传。据统计，宣 征 传活动共发放《反洗钱 扇 法》知识宣传资料 75 捷 00 多份，各网点门前 官 悬挂《反洗钱法》宣传 所 横幅 25幅，营造了浩 沉 大的反洗钱宣传声势， 勃 在一定程度上增强了市 闲 民对反洗钱认识。
脏 三是联合学校开展反洗 半 钱宣传。我行针对小学 渣 生流动性强、分布广， 儒 接受知识快的特点，与 筏 学校共同组织学生开展 朵 有关《反洗钱》的课外 失 活动。并深入 xx 小学 捕 开展广播讲座，动员学 昆 生将在校学会的反洗钱 坝 知识传授给家庭成
员。
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